000762 深市 西藏矿业

              西藏矿业发展股份有限公司

                Tibet Mining Development Co., Ltd

股票代码：000762                    股票简称：西藏矿业                        编号：2021-022
      西藏矿业发展股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第三次会议于 2021 年 4 月 19 日在成都以现场方式
召开。公司董事会办公室于 2021 年 4 月 9 日以邮件、传真
的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

    一、审议通过了公司董事会 2020 年度工作报告。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

    二、审议通过了公司总经理 2020 年度工作报告。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    三、审议通过了公司 2020 年度财务决算报告。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

    四、审议通过了公司 2020 年度利润分配预案的议案。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2020 年度财务报告审计，当期母公司净利润为 3,038,431.87
元 ， 合 并 报 表 的 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-48,516,677.64 元，截止 2020 年 12 月 31 日母公司累计可
供普通股东分配利润 36,561,884.57 元，合并报表累计可供累计可供股东分派的利润为-148,782,861.95 元。

    根据《公司章程》181 条规定：利润分配的依据是以母
公司的可供分配利润。同时，为了避免出现超分配的情况，公司应当按照合并报表、母公司报表中的可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。鉴于公司 2020 年度母公司可供普通股股东分配利润为 36,561,884.57 元，合并报表累计可供股份分配的利润为-148,782,861.95 元，同时公司根据发展的需要，需大量的流动资金用于生产经营，不满足《公司章程》181 条规定的公司实施现金分红的条件（即公司未分配利润为正，当年度实现的可分配利润为正值，且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求）因此，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资金公积金转增股本。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    五、审议通过了公司 2020 年度报告及摘要的议案。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

    六、审议通过了《公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

    七、审议通过了公司2020年度内部控制自我评价报告。
    公司内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

    八、审议通过了公司 2020 年度社会责任报告。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

    九、审议通过了关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    通 知 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

    此外，会议听取了公司四位独立董事的述职报告。详
细 内 容 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

    特此公告。

                            西藏矿业发展股份有限公司
                                  董 事  会

                              二○二一年四月十九日