证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-056
中百控股集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间为: 2024 年 8 月 30 日（星期五）14：30
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 30
日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年8月30日9:15—15:00。
2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。
3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．现场会议主持人：汪梅方董事长。
6．本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 361 人，代表股份 316,721,610 股，占公司有表
决权股份总数的 46.5342％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
238,974,385 股，占公司有表决权股份总数的 35.1112％。通过网络投票的股东358 人，代表股份 77,747,225 股，占公司有表决权股份总数的 11.4230％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 358 人，代表股份 11,983,038 股，占公司
有表决权股份总数的 1.7606％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,337,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1965％。通过网络投票的中小
股东 357 人，代表股份 10,645,938 股，占公司有表决权股份总数的 1.5641％。
公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、陈文柱律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：
提案 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：
同意 312,812,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7658％；
反对 3,844,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2138％；弃权64,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意 8,073,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.3781％；反对 3,844,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 32.0820％；弃权 64,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5399％。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得出席本次股东会的有表决权的股东三分之二以上通过。
提案 2.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 312,518,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6729％；
反对 3,292,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0395％；弃权910,900 股（其中，因未投票默认弃权 51,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2876％。
中小股东总表决情况：
同意 7,779,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9229％；反对 3,292,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 27.4755％；弃权 910,900 股（其中，因未投票默认弃权 51,400 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6016％。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得出席本次股东会的有表决权的股东三分之二以上通过。
提案 3.00 关于拟变更会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 313,443,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9650％；
反对 2,823,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8914％；弃权455,000 股（其中，因未投票默认弃权 51,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1437％。
中小股东总表决情况：
同意 8,704,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6430％；反对 2,823,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 23.5600％；弃权 455,000 股（其中，因未投票默认弃权 51,400 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7970％。
议案表决结果：审议通过。
提案 4.00 关于补选独立董事的议案
总表决情况：
同意 312,599,462 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6985％；
反对 3,919,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2374％；弃权203,100 股（其中，因未投票默认弃权 51,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0641％。
中小股东总表决情况：
同意 7,860,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.6001％；反对 3,919,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 32.7050％；弃权 203,100 股（其中，因未投票默认弃权 51,400 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6949％。
议案表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：温莉莉、陈文柱
（三）结论性意见：
1.本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2.出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。
3.本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中百控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议。
2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司 2024年第三次临时股东会的法律意见书》。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 31 日
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