证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2020-023
中百控股集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间为: 2020 年 5 月 22 日（星期五）14：30
网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月22日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为 2020 年 5 月 22 日 9:15-15:00。
2．现场会议召开地点：公司本部 5 楼 508 会议室(湖北省武汉市硚口区古田
二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号楼 B 座)
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：杨晓红女士
6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 483,623,020 股，占上市公司总
股份的 71.0144％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 232,043,882 股，
占上市公司总股份的 34.0729％。通过网络投票的股东 20 人，代表股份251,579,138 股，占上市公司总股份的 36.9414％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 8,204,681 股，占上市公司总股
份的 1.2048％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 506,597 股，占上市
公司总股份的 0.0744％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 7,698,084 股，占
上市公司总股份的 1.1304％。
因董事长空缺，本次会议主持人经半数以上董事推举由杨晓红女士担任，公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次现场会议，湖北得伟君尚律师事务所余学军、林玲律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决，审议通过以下议案：
1．《公司 2019 年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 482,784,509 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8266％；反对
838,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1734％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 7,366,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7801％；反对 838,511
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2199％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
2．《公司 2019 年年度报告正文及摘要》。
总表决情况：
同意 482,784,509 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8266％；反对
838,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1734％；弃权 0 股。
同意 7,366,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7801％；反对 838,511
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2199％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
3.《公司 2019 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 482,784,509 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8266％；反对
838,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1734％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 7,366,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7801％；反对 838,511
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2199％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
4.《公司 2019 年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意 482,784,509 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8266％；反对
836,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1731％；弃权 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 7,366,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7801％；反对 836,911
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2004％；弃权 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0195％。
议案表决结果：审议通过。
5．《公司 2019 年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 483,284,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9300％；反对
338,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0700％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 7,866,270 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8754％；反对 338,411
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1246％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
6．《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》。
该议案为日常关联交易事项，关联股东未参与表决。
总表决情况：
同意 279,930,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8787％；反对
340,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1213％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 7,864,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8559％；反对 340,011
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1441％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
7.《关于办理银行授信和保函的议案》。
总表决情况：
同意 483,283,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9297％；反对
340,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0703％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 7,864,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8559％；反对 340,011
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1441％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
8．《关于为子公司提供担保的议案》。
总表决情况：
同意 483,283,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9297％；反对
340,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0703％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 7,864,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8559％；反对 340,011
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1441％；弃权 0 股。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
9．《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
总表决情况：
同意 483,283,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9297％；反对
340,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0703％；弃权 0 股。
同意 7,864,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8559％；反对 340,011
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1441％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
10．《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
总表决情况：
同意 483,309,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9351％；反对
313,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0649％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 7,890,970 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1764％；反对 313,711
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8236％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
会议听取了独立董事 2019 年度履职报告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2.律师姓名：余学军、林玲
3.结论性意见：公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议议案的表决结果真实有效。
五、备查文件
1.中百控股集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。
2.中百控股集团股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十三日
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