证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2022-016
中国有色金属建设股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日
召开第九届董事会第 38 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。现将有关情况公告如下：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况和经营发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订。
《公司章程》修订情况对照表如下：
序号 原条款 现修订为
第二条 中国有色金属建设 第二条中国有色金属建设股份
股份有限公司系依照《中华人民共 有限公司系依照《中华人民共和国公
和国公司法》和其他有关规定成立 司法》和其他有关规定成立的股份有
的股份有限公司（以下简称“公 限公司（以下简称“公司”）。公司经
司”）。公司经国家体改委体改生 国家体改委体改生（1997）020 号文
1 （1997）020 号文批准，以募集方 批准，以募集方式设立；于 1997 年 4
式设立；于 1997 年 4 月 10 日在国 月 10 日在国家工商行政管理总局注
家工商行政管理总局注册登记，取 册登记，取得企业法人营业执照，营
得企业法人营业执照，营业执照号 业执照号码原为 1000001000126，现
码为 1000001000126。 为统一社会信用代码
91110000100001262Q。
第三条 公司于 1997 年 3 月 第三条公司于 1997 年 3 月 20
20 日经中国证券监督管理委员会 日经中国证券监督管理委员会证监
2 证监发字（1997）0085 号文批准， 发字（1997）0085 号文批准，首次向
首次向社会公众发行人民币普通 社会公众发行人民币普通股 A 股
股 A 股 6,000 万股，并于 97 年 4 6,000 万股，并于 1997 年 4 月 16 日
月 16 日在深圳证券交易所上市。 在深圳证券交易所上市。
3 第五条 公司住所：北京市丰 第五条公司住所：北京市丰台
台区西客站南广场驻京办一号楼 区西客站南广场驻京办一号楼 B 座，
B 座 邮政编码 100055。
第十条 公司根据《中国共产 第十条公司根据《中国共产党
党章程》规定，设立中国共产党的 章程》规定，设立中国共产党的组织，
组织，党委在公司发挥领导核心和 党委在公司发挥领导核心和政治核
4 政治核心作用，把方向、管大局、 心作用，把方向、管大局、促落实。
保落实。公司要建立党的工作机 公司要建立党的工作机构，配备足够
构，配备足够数量的党务工作人 数量的党务工作人员，保障党组织的
员，保障党组织的工作经费。 工作经费。
第二十六条 公司因本章程 第二十六条公司因本章程第二
第二十四条第（一）项、第（二） 十四条第（一）项、第（二）项规定
项规定的情形收购本公司股份的， 的情形收购本公司股份的，应当经股
应当经股东大会决议；公司因本章 东大会决议；公司因本章程第二十四
5 程第二十四条第（三）项、第（五） 条第（三）项、第（五）项、第（六）
项、第（六）项规定的情形收购本 项规定的情形收购本公司股份的，经
公司股份的，可以依照公司章程的 三分之二以上董事出席的董事会会
规定或者股东大会的授权，经三分 议决议。
之二以上董事出席的董事会会议
决议。
第三十条公司董事、监事、高
第三十条 公司董事、监事、 级管理人员、持有本公司股份 5%以上
高级管理人员、持有本公司股份 的股东，将其持有的本公司股票在买
5%以上的股东，将其持有的本公司 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
股票在买入后 6 个月内卖出，或者 个月内又买入，由此所得收益归本公
在卖出后 6 个月内又买入，由此所 司所有，本公司董事会将收回其所得
得收益归本公司所有，本公司董事 收益。但是，证券公司因包销购入售
会将收回其所得收益。但是，证券 后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖
公司因包销购入售后剩余股票而 出该股票不受 6 个月时间限制。
持有 5%以上股份的，卖出该股票 前款所称董事、监事、高级管理
6 不受 6 个月时间限制。 人员、自然人股东持有的本公司股
公司董事会不按照前款规定 票，包括其配偶、父母、子女持有的
执行的，股东有权要求董事会在 及利用他人账户持有的本公司股票。
30 日内执行。公司董事会未在上 公司董事会不按照前款规定执行
述期限内执行的，股东有权为了公 的，股东有权要求董事会在 30 日内
司的利益以自己的名义直接向人 执行。公司董事会未在上述期限内执
民法院提起诉讼。 行的，股东有权为了公司的利益以自
公司董事会不按照第一款的 己的名义直接向人民法院提起诉讼。
规定执行的，负有责任的董事依法 公司董事会不按照第一款的规定
承担连带责任。 执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第四十四条 股东大会是公 第四十四条股东大会是公司的
7 司的权力机构，依法行使下列职 权力机构，依法行使下列职权：
权： ……
…… （十五）审议股权激励计划和员
（十五）审议股权激励计划； 工持股计划；
（十六）对公司因本章程第二 （十六）审议法律、行政法规、
十四条第（一）、（二）项规定的情 部门规章或本章程规定应当由股东
形收购本公司股份作出决议； 大会决定的其他事项。
（十七）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股
东大会决定的其他事项。
第四十五条公司下列对外担保
第四十五条 公司下列对外 行为，须经股东大会审议通过。
担保行为，须经股东大会审议通 （一）本公司及本公司控股子公
过。 司的对外担保总额，超过最近一期经
（一）本公司及本公司控股子 审计净资产的 50%以后提供的任何担
公司的对外担保总额,达到或超过 保；
最近一期经审计净资产的 50%以 （二）公司的对外担保总额，超
后提供的任何担保； 过最近一期经审计总资产的 30%以后
8 （二）公司的对外担保总额， 提供的任何担保；
达到或超过最近一期经审计总资 （三）公司在一年内担保金额超
产的 30%以后提供的任何担保； 过公司最近一期经审计总资产 30%的
（三）为资产负债率超过 70% 担保；
的担保对象提供的担保； （四）为资产负债率超过 70%的
（四）单笔担保额超过最近一 担保对象提供的担保；
期经审计净资产 10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期
（五）对股东、实际控制人及 经审计净资产 10%的担保；
其关联方提供的担保。 （六）对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保。
第五十三条 监事会或股东
决定自行召集股东大会的，须书面 第五十三条监事会或股东决定
9 通知董事会，同时向公司所在地中 自行召集股东大会的，须书面通知董
国证监会派出机构和证券交易所 事会，同时向证券交易所备案。
备案。
第七十六条 股东大会应有 第七十六条股东大会应有会议
会议记录，由董事会秘书负责。会 记录，由董事会秘书负责。会议记录
议记录记载以下内容： 记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程 （一）会议时间、地点、议程和
和召集人姓名或名称； 召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或 （二）会议主持人以及出席或列
10 列席会议的董事、监事、总经理和 席会议的董事、监事、总经理和其他
其他高级管理人员姓名； 高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理 （三）出席会议的股东和代理人
人人数、所持有表决权的股份总数 人数、所持有表决权的股份总数及占
及占公司股份总数的比例； 公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经 （四）对每一提案的审议经过、
过、发言要点和表决结果； 发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议 （五）股东的质询意见或建议以
以及相应的答复或说明； 及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人 （六）律师及计票人、监票人姓
姓名； 名；
（七）本章程规定应当载入会 （七）本章程规定应当载入会议
议记录的其他内容。 记录的其他内容。
公司在未完成股权分置改革
前，会议记录除上述内容外还应该
包括：（1）出席股东大会的流通股
股东（包括股东代理人）和非流通
股股东（包括股东代理人）所持有
表决权的股份数，各占公司总股份
的比例；（2）流通股股东和非流通
股股东对每一决议事项的表决情
况。
第八十一条 下列事项由股 第八十一条下列事项由股东大
东大会以特别决议通过： 会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册 （
查看PDF原文
