000758 深市 中色股份

证券简称：中色股份        证券代码：000758      公告编号：2021-073
            中国有色金属建设股份有限公司

          2021 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
    2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

    一、  会议召开情况

    1、会议召开时间：2021 年 11 月 19 日下午 14：30

    2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议室
    3、会议召集人：公司第九届董事会

    4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

    5、现场会议主持人：董事秦军满先生

    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

    二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 747,518,572 股，占上市公司总
股份的 37.9571％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 665,797,906 股，占上市公司总
股份的 33.8075％。

    通过网络投票的股东 25 人，代表股份 81,720,666 股，占上市公司总股份的
4.1496％。

中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 82,853,166 股，占上市公司总
股份的 4.2071％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,132,500 股，占上市公司总股
份的 0.0575％。

    通过网络投票的股东 25 人，代表股份 81,720,666 股，占上市公司总股份的
4.1496％。

    三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于增补董事的议案》选举朱国胜先生为公司第九届董事会董事总表决情况：

    同意 746,766,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8994％；反对
752,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 82,101,066 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0923％；反对
752,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

    1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

    2．律师姓名：李敏、唐莉

    3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

    五、备查文件

    1．2021年第五次临时股东大会决议；

    2．北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

                                  中国有色金属建设股份有限公司董事会

2021 年 11 月 20 日