证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2013-011
中国有色金属建设股份有限公司
2013 年度配股提示性公告
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次配股价格为 8.26 元/股,配股代码为“080758”,配股简称为“中色
A1 配”。
2、本次配股缴款起止日期:2013 年 3 月 11 日(T+1 日)起至 2012 年 3 月
15 日(T+5 日)的深圳证券交易所正常交易时间,请股东注意申购时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌,2013 年 3 月 18 日(T+6 日)配
股款清算公司股票继续停牌,2013 年 3 月 19 日(T+7 日)将公告配股结果,公
司股票复牌交易。
4、中国有色金属建设股份有限公司 2013 年度配股说明书摘要》刊登于 2013
年 3 月 6 日(T-2 日)的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券
日报》上,《中国有色金属建设股份有限公司 2013 年度配股说明书》全文及其他
相关资料刊载于 2013 年 3 月 6 日(T-2 日)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);
投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读相关内容。
5、配股上市时间在配股发行成功后根据深圳证券交易所的安排确定,将另
行公告。
6、中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“中色股
份”)配股事宜经 2011 年 11 月 11 日公司第六届董事会第十四次会议和 2011 年
12 月 8 日 2011 年第五次临时股东大会表决通过,并获中国证券监督管理委员会
证监许可[2013]173 号文件核准。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型:人民币普通股(A 股)
2、每股面值:1.00 元
3、配股比例及数量:本次配股以本次发行股权登记日 2013 年 3 月 8 日(T
日)深交所收市后的发行人总股本 766,656,000 股为基数,向全体股东每 10 股配
售 3 股,共计可配股份数量 229,996,800 股。配售股份不足 1 股的,按深交所的
有关规定处理。配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,
配股数量按照总股本变动的比例相应调整。公司控股股东中国有色矿业集团有限
公司已承诺以现金全额认购其可配股份。
4、配股价格:本次配股价格为 8.26 元/股,配股代码为“080758”,配股简
称为“中色 A1 配”。
5、发行对象:截止 2013 年 3 月 8 日(T 日)下午深交所收市后,在登记公
司登记在册的中色股份全体股东。
6、发行方式:网上定价发行,通过深交所交易系统进行。
7、承销方式:代销。
8、本次配股主要日期:
本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下:
交易日 日期 配股安排 停牌安排
T-2 日 2013 年 3 月 6 日 刊登配股说明书及摘要、发行 正常交易
公告及网上路演公告
T-1 日 2013 年 3 月 7 日 网上路演 正常交易
T日 2013 年 3 月 8 日 配股股权登记日 正常交易
T+1 日— 2013 年 3 月 11 日—2013 配股缴款起止日期、配股提示 全天停牌
T+5 日 年 3 月 15 日 性公告(5 次)
T+6 日 2013 年 3 月 18 日 配股款清算 全天停牌
T+7 日 2013 年 3 月 19 日 发行结果公告日;发行成功的 正常交易
除权基准日或发行失败的恢复
交易日及发行失败的退款日
注:以上日期为证券市场交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主
承销商)将及时公告,修改本次发行日程。
二、本次配股的认购办法
1、配股缴款时间
2013 年 3 月 11 日(T+1 日)起至 2013 年 3 月 15 日(T+5 日)的深交所正
常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在
股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“080758”,
配股价格 8.26 元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例
(0.3),可认购数量不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南(2010 年版)》中的零碎股处理
办法处理,请股东仔细查看“中色 A1 配”可配证券余额。在配股缴款期内股东
可多次申报,但申报的配股总数不得超过配股数量限额。
3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的,分别到相应营业部认
购。
三、发行人和保荐机构(主承销商)
1、发行人:中国有色金属建设股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦
法定代表人:罗涛
联系人:杜斌、刘依斌
联系电话:010-84427226、84427227、84427228、84427262
传真:010-84427222
2、保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
办公地址:上海市银城中路 168 号 29 楼
法定代表人:万建华
联系人:资本市场部
联系电话:021-38676888
传真:021-68870180
发行人:中国有色金属建设股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2013 年 3 月 13 日
(此页无正文,为《中国有色金属建设股份有限公司 2013 年度配股提示性
公告》之签章页)
发行人:中国有色金属建设股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《中国有色金属建设股份有限公司 2013 年度配股提示性
公告》之签章页)
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
年 月 日