000757 深市 浩物股份

  证券代码：000757    证券简称：浩物股份    公告编号：2021-58 号
            四川浩物机电股份有限公司

 关于下属公司调整租赁房产租金单价及部分租赁期限
                暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属公司天津市远德汽车贸易有限公司（以下简称“天津远德”）、天津浩物丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“天津浩物丰田”）、天津市新濠汽车销售有限公司（以下简称“天津新濠”）、天津市高德汽车贸易有限公司（以下简称“天津高德”）、天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司（以下简称“天津浩物名宣”）、天津浩众汽车贸易服务有限公司（以下简称“天津浩众”）、天津市骏达汽车销售服务有限公司（以下简称“天津骏达”）、天津市名达汽车销售服务有限公司（以下简称“天津名达”）已分别与关联方天津市浩鹏汽车发展有限公司（以下简称“浩鹏汽车”）、天津浩物骏驰国际贸易有限公司（以下简称“浩物骏驰”）、天津空畅资产管理有限公司（以下简称“天津空畅”）签订了《房屋租赁协议》、《房屋租赁协议之补充协议》以及《房屋租赁协议之补充协议 2》，租赁上述关联方名下房产（以下简称“租赁房产”）；内江鹏翔下属公司天津浩保行保险代理有限公司（以下简称“天津浩保行”）、天津市轩德汽车贸易有限公司（以下简称“天津轩德”）与关联方浩鹏汽车、天津空畅分别签订了《房屋租赁协议》，租赁上述关联方名下土地房产（以下简称“租赁房产”）。
上述《房屋租赁协议》、《房屋租赁协议之补充协议》以及《房屋租赁协议之补充协议 2》以下统称为“原协议”。

  2、根据天津市目前的房屋租赁行情，内江鹏翔下属 10 家公司经与关联方友好协商，拟就租赁房产租金单价及部分租赁期限进行调整，并签订补充协议。租赁房产租金单价调整后的租金金额合计为 55,458,604.51 元人民币，占本公司最近一期经审计净资产的 3.26%。上述租金调整自 2021 年11 月 1 日起执行。

  3、鉴于浩鹏汽车、天津空畅、浩物骏驰为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

  4、本公司于 2021 年 12 月 13 日召开八届四十五次董事会会议，以 6
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于下属公司调整租赁房产租金单价及部分租赁期限暨关联交易的议案》。关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生已回避表决。

  5、独立董事对该项议案发表了事前认可意见，并对本次关联交易发表了独立意见。

  6、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无须提交股东大会审议。

  7、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市等，无需经外部其他有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  （一）关联方基本情况与本公司关联关系

 关联  法定  公司  注册资  统一社                                    与本公司关
 方名  代表  类型    本    会信用          主营业务          住所    联关系

  称    人                    代码

 天津        有限                    一般项目：机械零件、零部          为天津市滨
 市浩  张志  责任  85,981.  9112011  件销售；汽车零配件零售； 北辰区  海浩物机电
 鹏汽  宏  公司  5 万元  3575147  摩托车及零配件零售；土地  北辰道  汽车贸易有
 车发        （法  人民币  767G  使用权租赁；小微型客车租  2 号  限公司下属
 展有        人独                    赁经营服务；住房租赁；物          子公司。根据

限公        资）                    业管理；供冷服务；二手车          《深圳证券
 司                                  经销；二手车经纪；二手车          交易所股票
                                    鉴定评估；汽车旧车销售；          上市规则》
                                    洗车服务；停车场服务。（除          10.1.3 第五
                                    依法须经批准的项目外，凭          款，其与本公
                                      营业执照依法自主开展经          司存在关联
                                            营活动）                    关系。

                                    一般项目：自有资金投资的

                                    资产管理服务；汽车新车销

                                    售；汽车零配件零售；汽车

                                    零配件批发；汽车装饰用品          为天津市浩
                                      销售；摩托车及零配件零          物机电汽车
                                    售；摩托车及零配件批发；          贸易有限公
天津                                机械设备销售；金属材料销  天津自  司（以下简称
            有限                    售；进出口代理；货物进出  贸试验  “浩物机
空畅        责任  73,094.          口；技术进出口；工程管理  区（空  电”）控制的
资产        公司  6065  9112011  服务；住房租赁；非居住房  港经济  企业。根据
管理  陈刚  （法  万元人  8690662  地产租赁；土地使用权租  区）汽  《深圳证券
            人独  民币    5373  赁；采购代理服务；停车场  车园中  交易所股票
有限

公司        资）                    服务（除依法须经批准的项  路 8 号  上市规则》
                                    目外，凭营业执照依法自主  226    10.1.3 第二
                                    开展经营活动）。许可项目：        款，其与本公
                                      各类工程建设活动(依法须          司存在关联
                                    经批准的项目，经相关部门            关系。

                                    批准后方可开展经营活动，

                                      具体经营项目以相关部门

                                    批准文件或许可证件为准）

                                    国际贸易；自营和代理货物

                                    及技术进出口业务（限从事

                                      国家法律法规允许经营的

                                    进出口业务）；机电产品（小

                                    轿车除外）、汽车、汽车装

                                    俱、机械、电子设备、摩托  天津自  为浩物机电
天津                                车、汽车配件、金属材料、 贸试验  控制的企业。
浩物        有限                    化工轻工材料（易制毒品及  区（东  根据《深圳证
骏驰        责任  86,600  9112011  化学危险品除外）、服装、 疆保税  券交易所股
国际  焦轶  公司  万元人  6550388  土产、建筑材料、纺织原料、 港区）  票上市规则》
贸易        （法  民币    361T  纺织机械、农用机械的批发  内蒙道  10.1.3 第二
            人独                    兼零售；商品信息咨询；代          款，其与本公
有限        资）                    办保税仓储及相关咨询服  1399号  司存在关联
公司                                  务；仓储（危险化学品除  4S 店    关系。

                                    外）；国内货运代理；自有  202 室

                                    房屋及场地出租；代理报关

                                    报检；二手车买卖。（依法

                                    须经批准的项目，经相关部

                                      门批准后方可开展经营活

                                              动）

  （二）关联方历史沿革、主要股东和实际控制人


  1、天津市浩鹏汽车发展有限公司成立于 2011 年 6 月 27 日，注册资本
25,794.45 万元，天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司持有其 100%股权；
2011 年 9 月 14 日，注册资本增加至 85,053.1 万元，股东股权未发生变更；
2011 年 9 月 27 日，注册资本增加至 85,981.5 万元，股东股权未发生变更。
  2、天津空畅资产管理有限公司成立于 2009 年 6 月 25 日，注册资本
1,894.6065 万元，天津鼎畅商贸有限公司持有其 100%股权；2016 年 10 月
12 日，其注册资本增加至 73,094.6065 万元，股东股权未发生变更。实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

  3、天津浩物骏驰国际贸易有限公司成立于 2010 年 3 月 15 日，注册资
本 3,610 万元，天津鼎畅商贸有限公司持有其 100%股权；2016 年 10 月 11
日，其注册资本增加至 86,600 万元，股东股权未发生变更。实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

  （三）关联方最近一年及一期的主要财务数据如下：

    截至 2020 年 12 月 31 日/2020