经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2018 年第 71 次工作会议审核，
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
鉴于公司本次交易所涉及的标的公司审计报告（ 大华审字[2018]009597 号）、
上市公司备考财务报表审阅报告（ 大华核字[2018]003616 号）及标的公司评估报
告（ 中广信评报字[2018]第 151 号）均已过有效期，本次交易的审计机构和评估
机构对标的资产进行了加期审计和评估，并分别出具了大华审字[2018]0010209
号审计报告、 大华核字[2018]004926 号备考财务报表审阅报告、 中广信评报字
[2018]第 455 号评估报告。公司根据上述报告对报告书中相关内容进行了修订及
更新， 本次修订不涉及方案调整事项。 现就本次主要修订情况说明如下：
一、 在报告书之“重大事项提示 二、交易标的评估值及交易作价”、“第一
章 本次交易概述 四、本次交易的具体方案 （二）交易标的评估值及交易作价”
和“第六章 交易标的评估情况 一、内江鹏翔股权的评估情况” 中补充披露了中
广信评估以 2018 年 9 月 30 日为基准日对标的资产进行的加期评估情况；
二、在报告书之“重大事项提示 十二、本次重组已履行和尚未履行的决策
程序及报批程序”、“第一章 本次交易概述 三、本次交易的决策和批准过程”中
更新了公司已履行的决策程序；
三、在报告书“第二章 上市公司基本情况”之“一、公司基本情况”、“二、
公司历史沿革、最近六十个月控制权变动及最近三年重大资产重组情况”中更新
了上市公司最近一期前十大股东情况；
四、在报告书“第四章 交易标的基本情况 一、交易标的基本情况”之“（六）
标的公司主要资产权属状况”、“（九）涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争
议或者存在妨碍权属转移的其他情况”、“（十六）子公司及分公司情况”中更新
了标的公司资产权属、 租赁合同期限、 经营资质、主要资产的抵押和质押情况、
诉讼仲裁、重要子公司的财务数据等最新情况；
五、在报告书“第十章 财务会计信息” 中更新了上市公司和标的公司最新
一期的财务数据。
1-1-3
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证为本次重大资产重组所披露或
提供的文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公
司全体董事、监事、高级管理人员承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券
监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让本人在上市公司
拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请
和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记
结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核
实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请
锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账
户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现
存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
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