证券代码：000757 证券简称：*ST 浩物 公告编号：2013—26 号
四川浩物机电股份有限公司
六届十次董事会会议决议及股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公司于 2013 年 3 月 14 日接到公司控股股东-天津市浩物机电汽
车贸易有限公司通知，因该公司正在筹划可能涉及上市公司的重大事
项，经深圳证券交易所同意，公司股票已于 2013 年 3 月 15 日起停牌。
2013 年 3 月 22 日，因控股股东正在筹划上市公司非公开发行股票
事宜，拟引进战略投资者，且该事项具有较大的不确定性，公司申请
股票继续停牌。
2013 年 3 月 28 日，公司非公开发行股票相关议案已提交公司六届
十次董事会审议通过。
公司股票将于 2013 年 3 月 29 日开市起复牌。
一、董事会会议情况
四川浩物机电股份有限公司六届十次董事会会议通知于 2013 年 3
月 18 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2013 年 3 月 28 日
上午在成都召开。会议由董事长姜阳先生主持，应到董事 9 人，实到
董事 8 人，占公司董事总数的 88.89%。本次会议除独立董事孔晓艳女
士因事请假，委托独立董事唐琳女士参会并代为行使表决权外，其余
董事出席了本次董事会。除副总经理李朝晖先生因事请假外，监事会
成员和公司其余高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程
序符合法律、法规和本公司章程的规定。
二、董事会议案审议情况
1、审议《2012 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、审议《2012 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
3、审议《2012 年度财务决算报告》
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
4、审议《2012 年度利润分配预案》
公司董事会决定 2012 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金
转增股本。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
5、审议《公司内部控制自我评价报告》
详见 2013 年 3 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
6、审议《2012 年年度报告及其摘要》
详 见 2013 年 3 月 29 日 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
7、审议《关于公司撤销退市风险警示的议案》
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
8、审议《关于暂不召开公司 2012 年度股东大会的议案》
公司董事会提议暂不召开二〇一二年度股东大会，待召开时间确
定后再另行提交董事会审议，并发布年度股东大会召开通知。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
9、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经结合公司
实际情况与上述文件逐项核对后，董事会认为公司符合非公开发行股
票条件的规定。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
10、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票
关联董事姜阳、颜广彤、姚文虹回避表决。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定投资者非公开发行的方式，在中国证监会核
准后 6 个月内择机发行。
表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票
关联董事姜阳、颜广彤、姚文虹回避表决。
（3）发行数量
本次非公开发行 A 股的发行数量为 127,931,900 股，其中天津市
浩物机电汽车贸易有限公司认购 85,287,900 股、吉隆鼎孚投资有限公
司认购 42,644,000 股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积
金转增股本等除权除息事项，本次发行数量和发行价格将随之进行相
应调整。
表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票
关联董事姜阳、颜广彤、姚文虹回避表决。
（4）发行价格和定价原则
本次非公开发行 A 股的定价基准日为公司本次非公开发行股票的
董事会决议公告日，即 2013 年 3 月 29 日。本次非公开发行 A 股的发
行价格为 4.69 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交
易均价的 90%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积
金转增股本等除权除息事项，本次发行数量和发行价格将随之进行相
应调整。
表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票
关联董事姜阳、颜广彤、姚文虹回避表决。
（5）发行对象及认购方式
本次非公开发行 A 股的发行对象为天津市浩物机电汽车贸易有限
公司及吉隆鼎孚投资有限公司。全部发行对象均以现金认购本次发行
的股份。
表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票
关联董事姜阳、颜广彤、姚文虹回避表决。
（6）限售期
全部发行对象认购此次公司非公开发行的 A 股股票自发行结束之
日起三十六个月内不得上市交易或转让。
表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票
关联董事姜阳、颜广彤、姚文虹回避表决。
（7）上市地点
本次发行的股票于限售期满后，将在深圳证券交易所上市交易。
表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票
关联董事姜阳、颜广彤、姚文虹回避表决。
（8）滚存利润分配安排
本次非公开发行 A 股前公司的滚存利润由本次发行完成后新老股
东共享。
表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票
关联董事姜阳、颜广彤、姚文虹回避表决。
（9）本次发行股东大会决议的有效期
本次非公开发行 A 股决议的有效期为自公司股东大会审议通过之
日起十二个月内有效。
表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票
关联董事姜阳、颜广彤、姚文虹回避表决。
（10）募集资金投向
本次非公开发行募集资金总额 60,000.06 万元，扣除发行费用后
的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。
表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票
关联董事姜阳、颜广彤、姚文虹回避表决。
11、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
《四川浩物机电股份有限公司非公开发行股票预案》详见 2013 年
3 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票
关联董事姜阳、颜广彤、姚文虹回避表决。
12、审议《关于与天津市浩物机电汽车贸易有限公司签署附条件
生效的<股份认购合同>的议案 》
表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票
关联董事姜阳、颜广彤、姚文虹回避表决。
13、审议《关于与吉隆鼎孚投资有限公司签署附条件生效的<股份
认购合同>的议案》
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
14、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
内容详见 2013 年 3 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票
关联董事姜阳、颜广彤、姚文虹回避表决。
15、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的
议案》
内容详见 2013 年 3 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
16、审议《关于设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案》
公司董事会申请开设非公开发行 A 股股票募集资金专项账户,并授
权公司总经理部办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管
协议》的具体事宜。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票有关事宜的议案》
公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次
非公开发行股票有关的全部事项，包括但不限于：
① 授权董事会制定和实施本次非公开发行 A 股股票的具体方案，
确定包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期
及与本次非公开发行 A 股股票方案有关的其他一切事项；
② 授权董事会为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求
而调整本次发行方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会
重新表决的事项除外），根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条
件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在本次非公开
发行 A 股股票前调整本次募集资金项目；
③ 授权董事会、董事长或董事长授权的人签署本次非公开发行 A
股股票相关文件，并履行与本次非公开发行 A 股股票相关的一切必要
或适宜的申请、报批、登记备案手续等；
④ 授权董事会、董事长及董事长授权的人签署、修改、补充、递
交、呈报、执行与本次非公开发行 A 股股票有关的一切协议和申请文
件并办理相关的申请报批手续；
⑤ 授权董事会、董事长或董事长授权的人办理本次非公开发行 A
股股票发行申报事宜；
⑥ 授权董事会在本次非公开发行 A 股股票后办理章程修改、有关
工商变更登记的具体事宜，处理与本次非公开发行 A 股股票有关的其
他事宜；
⑦ 授权董事会、董事长及董事长授权的人在本次非公开发行 A 股
股票完成后，办理本次非
