证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-02 号
四川浩物机电股份有限公司
关于公司下属公司拟与关联方签订
《房屋租赁协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、根据天津市第二中级人民法院送达的执行裁定书【案号：（2023）津 02 执恢 38 号之二至六】，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属 5 家子公司天津市高德汽车贸易有限公司（以下简称“天津高德”）、天津市骏达汽车销售服务有限公司、天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司（以下简称“天津名宣”）、天津浩众汽车贸易服务有限公司（以下简称“天津浩众”）、天津浩物丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“天津浩物丰田”）承租的不动产所有权已转移至公司关联方天津融诚荣浩物产有限公司（以下简称“荣浩公司”）名下，5 家子公司已分别与原出租方签订了《房屋租赁协议之终止协议》。基于原租赁关系的承接以及为保证子公司的日常经营及办公，天津高德、天津融诚安为德科技有限公司（以下简称 “天津安为德”）、天津名宣、天津浩众及天津浩物丰田拟分别与关联方荣浩公司签订《房屋租赁协议》，承租其名下房屋。租赁面积合计为 17,631.66 平方米，租金金额合计为 24,175,358.14 元，占公司最近一期经审计净资产的 1.40%。
2、鉴于荣浩公司为公司实际控制人张荣华女士控制的企业，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，荣浩公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
3、公司于 2024 年 1 月 9 日召开独立董事专门会议九届二次会议，以
3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订<房屋租赁协议>暨关联交易的议案》，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。
4、公司于 2024年 1月 10日召开九届十三次董事会会议，以 5票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订<房屋租赁协议>暨关联交易的议案》。关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生已回避表决。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市等，无需经外部其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、 名称：天津融诚荣浩物产有限公司
2、 法定代表人：古兆军
3、 类型：有限责任公司（法人独资）
4、 注册资本：0.0001 万元人民币
5、 统一社会信用代码：91120101MACFGRRR65
6、 住所：天津市和平区五大道街道睦南道 111 号
7、 成立日期：2023 年 4 月 13 日
8、 营业期限：2023 年 4 月 13 日至无固定期限
9、 经营范围：一般项目：金属材料销售；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；进出口代理；货物进出口；国内贸易代理；金属矿石销售；煤炭及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；
非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
10、 股权结构：
11、 历史沿革：荣浩公司成立于 2023 年 4 月 13 日，注册资本 0.0001
万元，天津市浩通物产有限公司持有其 100%股权，实际控制人为张荣华女士。
12、 关联方主要财务数据：荣浩公司成立于 2023 年 4 月 13 日，暂未
开展业务，故截至 2023 年 9 月 30 日暂无相关财务数据。
13、 关联关系：荣浩公司为公司实际控制人张荣华女士控制的企业，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，荣浩公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
14、 经查询，荣浩公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
内江鹏翔下属 5 家子公司天津高德、天津安为德、天津名宣、天津浩
众及天津浩物丰田承租关联方名下房屋，用于日常经营及办公，租赁面积
合计为 17,631.66 平方米，租金金额合计为 24,175,358.14 元，占公司最近
一期经审计净资产的 1.40%。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次租赁为原租赁关系的承接，租赁价格未调整，符合天津市租赁市
场及区域经济发展情况。本次关联交易定价公平、合理，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
五、《房屋租赁协议》的主要内容
出租 承租 房屋使用 提前终止
方 方 租赁原因 范围及使 各项费用的约定 协议的条 其他约定
（甲 （乙 用期限 件
方） 方）
依据天津市第 甲方同意 1．甲乙双方商定：租赁使用以上 1．在使用 1．甲乙双方在
二中级人民法 将座落于 房屋，租赁单价为 1.45 元/平方米/ 期内如因 签订《房屋租赁
日，年租金为 1,706,349.63 元（含 严重自然 协议》时，应同
院于 2023 年 空港经济 税）。甲乙双方应于每季度首月前 灾害等不 时签订《房屋使
11月8日送达 区环河北 10 日内结算本季度的租金，同时 可抗力因 用安全协议》。
的执行裁定书 路 8 号的 甲方应向乙方开具相应的增值税 素导致乙 乙方自进住该
【案号： 汽车展厅 发票。 方无法继 房屋办公之日
（2023）津02 办公用房 2．乙方已向原出租方天津空畅资 续使用该 起至归还甲方
产管理有限公司支付的2023年11 房屋时，甲 该房屋之日止，
执恢 38 号之 和维修车 月09日至2026年05月27日的租 方有权提 全面负责该房
二】，天津空 间合计建 金（金额：4,352,132.67元），由 前终止《房 屋内的安全及
港经济区环河 筑面积 甲乙双方共同协调原出租方尽快 屋租赁协 防火工作。
荣浩 天津 北路 8 号不动 3,224.09平 将其转付至甲方。上述款项全额进 议》，乙方 2．《房屋租赁
公司 高德 产的所有权已 方米房屋 入甲方指定账户时，视为乙方已向 应在双方 协议》未尽事
甲方支付 2023 年 11 月 09 日至 协商的合 宜，双方协商
转移至甲方名 及房屋外 2026 年 05 月 27 日的租金。若自 理期限内 解决，并以书
下。基于原租 绿化带以 《房屋租赁协议》签署之日起 60 腾房搬出。 面方式作出补
赁关系的承接 内的场地 日内，甲方未收到上述预付租金， 各项应缴 充约定，补充
以及甲方为支 提供给乙 则有权要求与乙方重新约定租金 费用按实 约定与《房屋
持乙方开展汽 方使用。租 支付方式。 际使用时 租赁协议》有
3．在租赁物业使用期内，乙方因 间结算，甲 同等效力。双
车销售、维修 期自 2023 经营办公使用的水、电、暖、电话、 乙双方均 方若出现纠
经营、停放汽 年 11 月 9 环卫、排污、保安等各项服务产生 不负由此 纷，需先行协
车等业务，就 日起至 费用，由乙方自行承担并按时交 产生的经 商解决，无法
乙方有偿使用 2026 年 05 纳。 济赔偿责 达成协议的，
甲方位于空港 月 27 日 4．乙方因自身经营需要进行的室 任。 任何一方可向
内装修改造，须征得甲方书面同意 2．除前款 租赁房屋所在
经济区环河北 止。未经甲 并办理相关的审批手续后才可进 规定的情 地的法院提起
路 8 号房屋开 方同意，乙 行施工，所需装修改造费用均由乙 形外，《房 诉讼。
展经营达成一 方不得擅 方自行承担。未经甲方许可及管理 屋租赁协 3．《房屋租赁
致，签订《房 自转租或 部门审批，乙方不得擅自拆改原有 议》不得提 协议》自甲乙
建筑结构及原有设施。 前终止。 双方签字盖章
屋租赁协议》。 转借该房 后生效。
屋。
1．甲乙双方商定：租赁使用以上
房屋，租赁单价为 1.45 元/平方米/ 1．甲乙双方
依据天津市第 甲方同意 日，年租金为 1,227,023.79 元（含 1．在使用 在签订《房屋
二中级人民法 将座落于 税）。甲乙双方应于每季度首月前 期内如因 租赁协议》时，
院于 2023 年 空港经济 10 日内结算本季度的租金，同时 严重自然 应同时签订
11月8日送达 区汽车园 甲方应向乙方开具相应的增值税 灾害等不 《房屋使用安
的执行裁定书 中路 24 号 发票。 可抗力因 全协议》。乙
【案号： 的汽车展 2．原承租方天津市骏达汽车销售 素导致乙 方自进住该房
（2023）津02 厅办公用 服务有限公司已向原出租方天津 方无法继 屋办公之日起
续使用该 至归还甲方该
执恢 38 号之 房和维修 空畅资产管理有限公司支付的 房屋时，甲 房屋之日止，
三】，天津空 车间合计 2023 年 11 月 09 日至 2026 年 10
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