证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2024-06 号
四川浩物机电股份有限公司
关于公司下属公司与关联方签订
《房屋租赁协议》暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、四川浩物机电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司内江市鹏翔投资有限公司(以下简称“内江鹏翔”)下属 5 家子公司天津市高德汽车贸易有限公司(以下简称“天津高德”)、天津融诚安为德科技有限公司(以下简称“天津安为德”)、天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司(以下简称“天津名宣”)、天津浩众汽车贸易服务有限公司(以下简称“天津浩众”)、天津浩物丰田汽车销售服务有限公司(以下简称“天津浩物丰田”)基于原租赁关系的承接以及为保证子公司的日常经营及办公,分别与关联方天津融诚荣浩物产有限公司(以下简称“荣浩公司”)签订《房屋租赁协议》,承租其名下房屋。租赁面积合计为 17,631.66 平方米,租金金额合计为 24,175,358.14 元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 1.40%。
2、鉴于荣浩公司为公司实际控制人张荣华女士控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,荣浩公司为公司关联方,本次交易构成关联交易。
3、公司于 2024 年 1 月 9 日召开独立董事专门会议九届二次会议,以
3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订<房屋租赁协议>暨关联交易的议案》,全体独立董事同
意该议案,并同意将该议案提交至董事会审议。
4、公司于 2024 年 1 月 10 日召开九届十三次董事会会议,以 5 票同意,
0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订<房屋租赁协议>暨关联交易的议案》。关联董事陆才垠先生、刘禄
先生、张君婷女士、熊俊先生已回避表决。详情请见公司于 2024 年 1 月 11
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《九届十三次董事会会议决议公告》(公告编号:2024-01 号)。
二、进展情况
近日,天津高德、天津安为德、天津名宣、天津浩众及天津浩物丰田分别与荣浩公司签订《房屋租赁协议》。
三、关联方基本情况
1、 名称:天津融诚荣浩物产有限公司
2、 法定代表人:古兆军
3、 类型:有限责任公司(法人独资)
4、 注册资本:0.0001 万元人民币
5、 统一社会信用代码:91120101MACFGRRR65
6、 住所:天津市和平区五大道街道睦南道 111 号
7、 成立日期:2023 年 4 月 13 日
8、 营业期限:2023 年 4 月 13 日至无固定期限
9、 经营范围:一般项目:金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);进出口代理;货物进出口;国内贸易代理;金属矿石销售;煤炭及制品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住房租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
10、 股权结构:
11、 历史沿革:荣浩公司成立于 2023 年 4 月 13 日,注册资本 0.0001
万元,天津市浩通物产有限公司持有其 100%股权,实际控制人为张荣华女士。
12、 关联方主要财务数据:荣浩公司成立于 2023 年 4 月 13 日,暂未
开展业务,故截至 2023 年 9 月 30 日暂无相关财务数据。
13、 关联关系:荣浩公司为公司实际控制人张荣华女士控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,荣浩公司为公司关联方,本次交易构成关联交易。
14、 经查询,荣浩公司不是失信被执行人。
四、《房屋租赁协议》的主要内容
出租 承租 房屋使用 提前终止
方 方 租赁原因 范围及使 各项费用的约定 协议的条 其他约定
(甲 (乙 用期限 件
方) 方)
1.甲乙双方商定:租赁使用以上 1.在使用
房屋,租赁单价为 1.45 元/平方 期内如因 1.甲乙双方在
甲方同意 米/日,年租金为 1,706,349.63 元 严重自然 签订《房屋租赁
依据天津市第 将座落于 (含税)。甲乙双方应于每季度 灾害等不 协议》时,应同
二中级人民法 空港经济 首月前 10 日内结算本季度的租 可抗力因 时签订《房屋使
院于 2023 年 区环河北 金,同时甲方应向乙方开具相应 素导致乙 用安全协议》。
11月8日送达 路 8 号的 的增值税发票。 方无法继 乙方自进住该房
的执行裁定书 汽车展厅 2.乙方已向原出租方天津空畅 续使用该 屋办公之日起至
【案号: 办公用房 资产管理有限公司支付的 2023 房屋时,甲 归还甲方该房屋
(2023)津 02 和维修车 年 11 月 09 日至 2026 年 05 月 27 方有权提 之日止,全面负
执恢 38 号之 间合计建 日的租金(金额:4,352,132.67 前终止《房 责该房屋内的安
二】,天津空 筑面积 元),由甲乙双方共同协调原出 屋租赁协 全及防火工作。
港经济区环河 3,224.09平 租方尽快将其转付至甲方。上述 议》,乙方 2.《房屋租赁
北路 8 号不动 方米房屋 款项全额进入甲方指定账户时, 应在双方 协议》未尽事
产的所有权已 及房屋外 视为乙方已向甲方支付 2023 年 协商的合 宜,双方协商解
荣浩 天津 转移至甲方名 绿化带以 11 月 09 日至 2026 年 05 月 27 日 理期限内 决,并以书面方
公司 高德 下。基于原租 内的场地 的租金。若自《房屋租赁协议》 腾房搬出。 式作出补充约
赁关系的承接 提供给乙 签署之日起 60 日内,甲方未收到 各项应缴 定,补充约定与
以及甲方为支 方使用。租 上述预付租金,则有权要求与乙 费用按实 《房屋租赁协
持乙方开展汽 期自 2023 方重新约定租金支付方式。 际使用时 议》有同等效
车销售、维修 年 11 月 9 3.在租赁物业使用期内,乙方因 间结算,甲 力。双方若出现
经营、停放汽 日起至 经营办公使用的水、电、暖、电 乙双方均 纠纷,需先行协
车等业务,就 2026 年 05 话、环卫、排污、保安等各项服 不负由此 商解决,无法达
乙方有偿使用 月 27 日 务产生费用,由乙方自行承担并 产生的经 成协议的,任何
甲方位于空港 止。未经甲 按时交纳。 济赔偿责 一方可向租赁
经济区环河北 方同意,乙 4.乙方因自身经营需要进行的 任。 房屋所在地的
路 8 号房屋开 方不得擅 室内装修改造,须征得甲方书面 2.除前款 法院提起诉讼。
展经营达成一 自转租或 同意并办理相关的审批手续后才 规定的情 3.《房屋租赁
致,签订《房 转借该房 可进行施工,所需装修改造费用 形外,《房 协议》自甲乙双
屋租赁协议》。 屋。 均由乙方自行承担。未经甲方许 屋租赁协 方签字盖章后
可及管理部门审批,乙方不得擅 议》不得提 生效。
自拆改原有建筑结构及原有设 前终止。
施。
依据天津市第 甲方同意 1.甲乙双方商定:租赁使用以上 1.在使用 1.甲乙双方在
二中级人民法 将座落于 房屋,租赁单价为 1.45 元/平方 期内如因 签订《房屋租赁
院于 2023 年 空港经济 米/日,年租金为 1,227,023.79 元 严重自然 协议》时,应同
11月8日送达 区汽车园 (含税)。甲乙双方应于每季度 灾害等不 时签订《房屋使
的执行裁定书 中路 24 号 首月前 10 日内结算本季度的租 可抗力因 用安全协议》。
天津 【案号: 的汽车展 金,同时甲方应向乙方开具相应 素导致乙 乙方自进住该
荣浩 安为 (2023)津 02 厅办公用 的增值税发票。 方无法继 房屋办公之日
公司 德 执恢 38 号之 房和维修 2.原承租方天津市骏达汽车销 续使用该 起至归还甲方
三】,天津空 车间合计 售服务有限公司已向原出租方天 房屋时,甲 该房屋之日止,
港经济区汽车 建筑面积 津空畅资产管理有限公司支付的 方有权提 全面负责该房
园中路 24 号 2,318.42平 2023 年 11 月 09 日至 2026 年 10 前终止《房 屋内的安全及
不动产的所有 方米房屋 月 09 日的租金(金额: 屋租赁协 防火工作。
权已转移至甲 及房屋外 3,582,641.44 元),由甲乙双方共 议》,乙方 2.《房屋租赁
方名下。基于 绿化带以 同协调原出租方将其转付至甲 应在双方 协议》未尽事
原租赁关系的 内的场地 方。上述款项全额进入甲方指定 协商的合 宜,双方协商解
承接以及甲方 提供给乙 账户时,视为乙方已向甲方支付 理期限内 决,并以书面方
为支持乙方开 方使用。租 2023 年 11 月 09 日至 2026 年 10 腾房搬出。 式作出补充约
展汽车销售、 期自 2023 月 09 日的租金。若自《房屋租赁 各项应缴 定,补充约定与
维修经营、停 年 11 月 9 协议》签署之日起 60 日内,