000756 深市 新华制药

证券代码：000756              证券简称：新华制药            公告编号：2021-60
                          山东新华制药股份有限公司

                  第十届监事会 2021年第四次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”） 第十届监事会 2021 年第四次临
时会议通知于二零二一年十一月十九日以电邮形式发出，会议于二零二一年十一月二十三日以书面传签方式召开。本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。

  本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议：

  1、审议通过《关于与控股股东之关联方持续（/日常）关联交易预计的议案》

  监事会认为：上述关联交易是经过公平协商，并按照一般商业条款达成的，属本公司日常业务，有关交易的条款公平合理，并符合股东的整体最佳利益。

  表决结果：关联监事刘承通回避表决，非关联监事 4 名，4票赞成本议案，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《关于与美国百利高国际公司之持续（/日常）关联交易预计的议案》

  监事会认为：上述关联交易是经过公平协商，并按照一般商业条款达成的，属本公司日常业务，有关交易的条款公平合理，并符合股东的整体最佳利益。

  表决结果：5 人同意；0人反对；0人弃权。

  3、审议通过《关于与灿盛制药（淄博）有限公司之持续（/日常）关联交易预计的议案》
  监事会认为：上述关联交易是经过公平协商，并按照一般商业条款达成的，属本公司日常业务，有关交易的条款公平合理，并符合股东的整体最佳利益。

  表决结果：5 人同意；0人反对；0人弃权。

备查文件：
1、第十届监事会2021年第四次临时会议决议。
特此公告！

                                          山东新华制药股份有限公司监事会
                                              二零二一年十一月二十三日