000756 深市 新华制药

证券代码：000756              证券简称：新华制药              公告编号：2021-59
                          山东新华制药股份有限公司

                  第十届董事会 2021年第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十届董事会 2021 年第五次临时会议通知于二零二一年十一月十九日以电邮形式发出，会议于二零二一年十一月二十三日以书面传签方式召开。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。

  本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议：

  一、审议通过《关于与控股股东之关联方持续（/日常）关联交易预计的议案》，并同意就此议案成立由独立非执行董事潘广成、朱建伟、卢华威等组成的独立董事委员会

    表决结果：关联董事丛克春回避表决，7 名非关联董事均对此议案投赞成票，0 人反
对；0 人弃权。

  《关于与控股股东之关联方日常关联交易预计的公告》以及独立董事对本议案发表的独立意见内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于与美国百利高国际公司之持续（/日常）关联交易预计的议案》
  表决结果：8 人同意，0人反对；0人弃权。

  《关于与美国百利高国际公司日常关联交易预计的公告》以及独立董事对本议案发表的独立意见内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、审议通过《关于与灿盛制药（淄博）有限公司之持续（/日常）关联交易预计的议案》


    表决结果：关联董事张代铭回避表决，7名非关联董事均对此议案投赞成票，0人反对；0 人弃权。

  《关于与灿盛制药（淄博）有限公司日常关联交易预计的公告》以及独立董事对本议案发表的独立意见内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  四、审议通过《关于召开 2021年第一次临时股东大会、2021年第二次 A股类别股东大会及 H股类别股东大会的议案》。

  同意公司召开 2021年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A股类别股东会议及 H 股
类别股东会议，分别审议公司第十届董事会2021 年第四次临时会议及第十届董事会 2021年第五次临时会议审议通过的有关议案，会议召开时间、地点、议程等具体事宜将另行公告。
  表决结果：8 人同意；0人反对；0人弃权。

  备查文件

  1、第十届董事会2021年第五次临时会议决议；

  2、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告！

                                              山东新华制药股份有限公司董事会
                                                  二零二一年十一月二十三日