000756 深市 新华制药

证券代码：000756                                    证券简称：新华制药
                山东新华制药股份有限公司

                  H股公告-董事会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公告是根据《深圳证券交易所上市规则》第15.1条的规定所做的同步披露公告。

    山东新华制药股份有限公司将于2021年9月30日收市后在香港交易及结算所
有 限 公 司 披 露 易 网 站 （ https://www.hkexnews.hk ） 及 本 公 司 网 站
（http://www.xhzy.com）刊登《董事会通知公告》，后附为有关公告之中文版，以供参阅。

                                      山东新华制药股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 30 日

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

                    山东新华制药股份有限公司

          Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

                        （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

                              （股份代码：00719）

                              公告

                        董事会会议通知

山东新华制药股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将於二零二一年十月十五日（星期五）上午九时三十分在中华人民共和国（「中国」）山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室召开董事会会议，会议内容如下：
1、 审议及批准本公司及其附属公司截至二零二一年九月三十日止九个月未经审计的业
  绩；及
2、 任何其他事宜，如适用。

                                                              承董事会命

                                                      山东新华制药股份有限公司
                                                              张代铭先生

                                                                董事长

中国 淄博，二零二一年九月三十日
於本公告日期，本公司董事会由下列董事组成：

执行董事：                            独立非执行董事：

张代铭先生（董事长）                  潘广成先生

杜德平先生                            朱建伟先生

贺同庆先生                            卢华威先生

非执行董事：
徐  列先生
丛克春先生