000756 深市 新华制药

      证券简称：新华制药         证券代码：000756          编号：2012-01


                           山东新华制药股份有限公司

                    第七届董事会第二次临时会议决议公告

     本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第二次临时会议通知
于 2012 年 1 月 11 日发出，会议于 2012 年 1 月 16 日以书面方式召开，应到会董事
9 名，实际出席会议有董事张代铭、任福龙、杜德平、赵松国、徐列、赵斌、朱宝
泉、白慧良、邝志杰，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    会议审议并通过以下议案：

    关于收购山东天达生物制药股份有限公司全部股权的议案（见同日发布的股权
收购公告）。

    9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                            山东新华制药股份有限公司董事会

                                                    2012 年 1 月 16 日