证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2018—031
山西三维集团股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日以书
面和电话传真方式发出第六届董事会第四十二次会议通知，会议于2018年4月
26日上午10:00在公司本部综合楼七层会议室召开。会议由公司董事长杨志贵
先生主持，公司13名董事中11名董事出席，董事祁百发先生、田旭东先生未出
席会议，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司2017年年度报告及摘要》，表
决结果11票同意、0票弃权、0票反对；
二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》，
表决结果11票同意、0票弃权、0票反对；
三、审议通过了《山西三维集团股份有限公司2017年度总经理工作报告》，
表决结果11票同意、0票弃权、0票反对；
四、审议通过了《山西三维集团股份有限公司2017年度财务报告》，表决结
果11票同意、0票弃权、0票反对；
五、审议通过了《山西三维集团股份有限公司2017年度利润分配预案》。
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年归属于上市公司股东的净利润106,104,707.38元，2017年初未分配利润-1,191,895,518.22元，2017年末可供股东分配的利润为-1,085,790,810.48元。鉴于公司2017年度，可供股东分配的利润为负，同时面临经营压力持续增大、市场竞争日趋激励的困难局势，公司董事会提议2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果11票同意、0票弃权、0票反对；
六、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于追认2017年度日常关联
交易超额部分及2018年度日常关联交易预计的议案》，表决结果4票同意、7票
回避、0票弃权、0票反对。
详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于追认2017年度日常关联交易超额部分及 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2018-033）。
七、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于子公司山西三维化工有限公司与山西三维华邦集团有限公司签订〈房屋、构筑物、服务设施租赁协议〉、〈土地租赁协议〉、〈综合协议〉的议案》，表决结果4票同意、7票回避、0票弃权、0票反对。
详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于子公司山西三维化工有限公司与山西三维华邦集团有限公司签订〈房屋、构筑物、服务设施租赁协议〉、〈土地租赁协议〉、〈综合协议〉的公告》（公告编号：临2018-034）。八、审议通过了《山西三维集团股份有限公司续聘中天运会计师事务所为公司审计的议案》，公司拟续聘中天运会计师事务所为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。董事会拟定2018年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为66万元,内控审计费用为23.8万元。表决结果11票同意、0票弃权、0票反对。
九、审议通过了《山西三维集团股份有限公司独立董事述职报告》，表决结果11票同意、0票弃权、0票反对；
详细内容请见公司同日巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司独立董事述职报告》。
十、审议通过了《山西三维集团股份有限公司内部控制自我评价报告》，表决结果11票同意、0票弃权、0票反对；
董事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善覆盖公司各环节的内部控制制度，各项制度均得到了有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证了公司业务活动的规范有序进行；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整，提高资产使用效率；公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和所有投资者的利益。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
以上一至十项议案，须提交2017年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于召开2017年度股东大
会的议案》。表决结果11票同意、0票弃权、0票反对。
详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：临2018-035）。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
2018年4月26日
