证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2007—013
福建漳州发展股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年5月11日上午9：302、召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室3、召开方式：现场投票4、召集
人：公司董事会5、主持人：董事长庄文海先生6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：股东（代理人）4人，代表股份115,811,421股，占本公司总股份的36.61％。2、没有无限售条件流通股股东出
席的情况。
四、提案审议和表决情况
本次会议审议通过《关于收购漳州市交通开发有限公司10%股权的议案》。本次交易构成本公司的关联交易。表决该议案时，关联股
东福建漳龙实业有限公司、福建省漳州建筑瓷厂、漳州双菱陶瓷经营公司回避表决，合计股份数54,218,837股。本次交易详情请见本
公司2007年4月24日刊登于《证券时报》的关联交易公告（编号：2007-011）。表决结果：同意61,592,584股，占出席本次会议股东
有表决权股份的100％；弃权0股；反对0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中瑞律师事务所2、律师姓名：陆彤彤3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格
、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序
、表决结果合法有效。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○○七年五月十一日
