000750 深市 国海证券

证券代码：000750  证券简称：国海证券  公告编号：2021-50
        国海证券股份有限公司

  2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）召开时间：

    1.现场会议召开时间：2021 年 10 月 28 日下午 14:30。
    2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2021 年 10 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午
13:00-15:00。

  （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021
年 10 月 28 日上午 09:15 至下午 15:00。

    （二）召开地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会
议室。

    （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    （四）召集人：公司董事会。

    （五）主持人：何春梅董事长。

    （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。

    （七）出席本次会议的股东共计 38 人，代表股份
2,272,146,507 股，占公司有表决权股份总数的 41.7327%。其中，出席现场会议的股东共 4 人，代表股份 1,657,414,372股，占公司有表决权股份总数的 30.4419%；通过网络投票的股东共 34 人，代表股份 614,732,135 股，占公司有表决权股份总数的 11.2908%：

    （八）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    （一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    （二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。

    1.《关于修订<公司章程>的议案》

    同意 2,242,134,425 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.6791%；反对 30,007,882 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3207%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。

    本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

    本次修订后的《国海证券股份有限公司章程》全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

    2.《关于审议<国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度（2021 年修订）>的议案》

    同意 2,270,917,937 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9459%；反对 1,205,570 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权 23,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%。

    本次修订后的《国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

    （二）律师姓名：周文平、陈毛过

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《国海证券股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的会议表决结果合法有效。

    四、备查文件

    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    （二）法律意见书；

    （三）2021 年第二次临时股东大会各项会议资料。

    特此公告。

                        国海证券股份有限公司董事会
                            二○二一年十月二十九日