证券代码：000739 证券简称：普洛股份 公告编号：2010－18
普洛股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
普洛股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知，于2010 年8 月5 日分别以邮
件、传真、短信和电话的方式发出。
会议于2010 年8 月23 日在青岛海景大酒店会议室举行，会议应到董事8 人，实
到董事8 人，公司3 名监事及高管列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》
和本公司章程的规定。
会议由董事长徐文财先生主持，经出席会议的董事审议以下议题并形成本决议。
一、审议通过《二○一○年半年度报告》
该议案8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过《二○一○年上半年总经理工作报告》
该议案8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过《二○一○年上半年财务工作报告》
该议案8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
四、审议通过《二○一○年中期利润分配预案》
公司中期不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本
该议案8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
五、审议通过《关于受让普洛医药科技持有的上海药研院股权的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008 修订）》的规定，本次交易属于公司与
合并范围内的控股子公司发生的交易，免于披露和履行相应程序。
该议案8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
普洛股份有限公司董事会
2010 年8 月23 日
