证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-076
债券代码：112263 债券简称：15 中房债
债券代码：112410 债券简称：16 中房债
债券代码：114438 债券简称：19 中交 01
债券代码：114547 债券简称：19 中交债
中交地产股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。本次股东大会《关于调整与关联方共同投资昆明项目方案的关联交易议案》对公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于与关联方共同投资设立昆明地块项目公司的关联交易议案》的部分内容进行了变更。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2020 年 4 月 27 日 14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1
号楼合生财富广场 15 层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长李永前先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 534,948,992 股，本次股东大会中，议
案一至议案五有表决权股份总数为 534,948,992 股，议案六有表决权股份总数为 249,720,570 股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 3 人，代表股份 342,389,759
股。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 285,228,522
股,占出席本次股东大会股份总数的 83.31%。
2、参加网络投票的股东 1 人，代表股份 57,161,237 股，占出席
本次股东大会股份总数的 16.69%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，
以下同）1 人，代表股份 100 股，占出席本次股东大会股份总数的0.000029 %。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
同意 342,389,759 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
同意 342,389,759 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
本项议案获得有效通过。
（三）审议《2019 年度利润分配方案》
同意 342,389,759 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
本项议案获得有效通过。
（四）审议《关于<2019 年度报告>及摘要的议案》
同意 342,389,759 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
本项议案获得有效通过。
（五）审议《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
同意 342,389,759 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
本项议案获得有效通过。
（六）审议《关于调整与关联方共同投资昆明项目方案的关联交易议案》
同意 57,161,337 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
本项议案获得有效通过。关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。
会议听取了独立董事述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日
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