证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2020-045
罗牛山股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 05 月 22 日
下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 604 人，代表股份 288,152,794
股，占总股本 25.0238% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)6 人，代表股份 246,872,522 股，占公司有表决权总股份的 21.4390%；通过网络投票的股东 598 人，代表股份 41,280,272 股，占公司有表决权总股份的 3.5843％。
会议由董事长徐自力先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员等出席/列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次会议各项议案如下：
1、审议《2019年度董事会工作报告》；
2、审议《2019年度监事会工作报告》；
3、审议《2019年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2019年度财务决算报告》；
5、审议《2019年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。
（三）本次会议各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会 占本次会 占本次会
议案名称 同意 议有表决 议有表决 议有表决 表决结果
(股) 权股份总 反对(股) 权股份总 弃权(股) 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《2019 年度董 266,910,572 92.6281% 19,204,596 6.6647% 2,037,626 0.7071% 审议通过
事会工作报告》
《2019 年度监 266,860,472 92.6108% 19,152,896 6.6468% 2,139,426 0.7425% 审议通过
事会工作报告》
《2019 年年度
报告全文及摘 267,005,572 92.6611% 18,974,996 6.5850% 2,172,226 0.7538% 审议通过
要》
《2019 年度财 266,986,972 92.6547% 19,030,996 6.6045% 2,134,826 0.7409% 审议通过
务决算报告》
《2019 年度利 267,307,472 92.7659% 18,822,596 6.5322% 2,022,726 0.7020% 审议通过
润分配预案》
《关于聘任公
司 2020 年度审 267,165,572 92.7166% 18,844,996 6.5399% 2,142,226 0.7434% 审议通过
计机构的议案》
注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五
入造成。
（四）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会议 占本次会议
议案名称 同意 中小股东有 中小股东有 弃权 中小股东有
(股) 表决权股份 反对(股) 表决权股份 (股) 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
《2019 年度董事 69,497,634 76.5900% 19,204,596 21.1645% 2,037,626 2.2456%
会工作报告》
《2019 年度监事 69,447,534 76.5348% 19,152,896 21.1075% 2,139,426 2.3578%
会工作报告》
《2019 年年度报 69,592,634 76.6947% 18,974,996 20.9114% 2,172,226 2.3939%
告全文及摘要》
《2019 年度财务 69,574,034 76.6742% 19,030,996 20.9731% 2,134,826 2.3527%
决算报告》
《2019 年度利润 69,894,534 77.0274% 18,822,596 20.7435% 2,022,726 2.2291%
分配预案》
《关于聘任公司
2020 年度审计机 69,752,634 76.8710% 18,844,996 20.7682% 2,142,226 2.3608%
构的议案》
注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入
造成。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
2、律师姓名：张宁、王梦瑶
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资
格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会对议案的
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2019年年度股东大会决议》；
2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 22 日
查看PDF原文
