证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2020-045
罗牛山股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 05 月 22 日
下午 14:50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东(代理人)共 604 人,代表股份 288,152,794
股,占总股本 25.0238% 。其中,出席现场会议的股东(代理人)6 人,代表股份 246,872,522 股,占公司有表决权总股份的 21.4390%;通过网络投票的股东 598 人,代表股份 41,280,272 股,占公司有表决权总股份的 3.5843%。
会议由董事长徐自力先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员等出席/列席本次会议。
二、议案审议表决情况
(一)本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
(二)本次会议各项议案如下:
1、审议《2019年度董事会工作报告》;
2、审议《2019年度监事会工作报告》;
3、审议《2019年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2019年度财务决算报告》;
5、审议《2019年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。
(三)本次会议各项议案审议表决情况如下:
同意 反对 弃权
占本次会 占本次会 占本次会
议案名称 同意 议有表决 议有表决 议有表决 表决结果
(股) 权股份总 反对(股) 权股份总 弃权(股) 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《2019 年度董 266,910,572 92.6281% 19,204,596 6.6647% 2,037,626 0.7071% 审议通过
事会工作报告》
《2019 年度监 266,860,472 92.6108% 19,152,896 6.6468% 2,139,426 0.7425% 审议通过
事会工作报告》
《2019 年年度
报告全文及摘 267,005,572 92.6611% 18,974,996 6.5850% 2,172,226 0.7538% 审议通过
要》
《2019 年度财 266,986,972 92.6547% 19,030,996 6.6045% 2,134,826 0.7409% 审议通过
务决算报告》
《2019 年度利 267,307,472 92.7659% 18,822,596 6.5322% 2,022,726 0.7020% 审议通过
润分配预案》
《关于聘任公
司 2020 年度审 267,165,572 92.7166% 18,844,996 6.5399% 2,142,226 0.7434% 审议通过
计机构的议案》
注:相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五
入造成。
(四)本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东)对本次议案审议表决情况如下:
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会议 占本次会议
议案名称 同意 中小股东有 中小股东有 弃权 中小股东有
(股) 表决权股份 反对(股) 表决权股份 (股) 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
《2019 年度董事 69,497,634 76.5900% 19,204,596 21.1645% 2,037,626 2.2456%
会工作报告》
《2019 年度监事 69,447,534 76.5348% 19,152,896 21.1075% 2,139,426 2.3578%
会工作报告》
《2019 年年度报 69,592,634 76.6947% 18,974,996 20.9114% 2,172,226 2.3939%
告全文及摘要》
《2019 年度财务 69,574,034 76.6742% 19,030,996 20.9731% 2,134,826 2.3527%
决算报告》
《2019 年度利润 69,894,534 77.0274% 18,822,596 20.7435% 2,022,726 2.2291%
分配预案》
《关于聘任公司
2020 年度审计机 69,752,634 76.8710% 18,844,996 20.7682% 2,142,226 2.3608%
构的议案》
注:相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入
造成。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:海南方圆律师事务所
2、律师姓名:张宁、王梦瑶
3、结论性意见:
律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资
格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会对议案的
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2019年年度股东大会决议》;
2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 22 日