证券简称：振华科技 证券代码：000733 公告编号：2018-46
中国振华（集团）科技股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议未出现否决议案的情形。
2.本次大会未出现新增临时提案情形。
3.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月10日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年8月10日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月9日15:00至2018年8月10日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长杨林先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》及公司《章程》的有关规定。
7.本次会议通知于2018年7月25日发出，会议议题及相关内容刊登在2018年7月25日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
公司于2018年8月7日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
（二）股东出席会议情况
出席本次会议的股东共28人，代表股份175,699,842股，占公司有表决权股份总数的37.4353%。
其中：
1.出席现场会议的股东(代理人)2人，代表股份170,005,886股，占公司有表决权股份总数的36.2222%；
2.通过网络投票的股东26人（均为中小股东），代表股份5,693,956股，占公司有表决权股份总数的1.2132%。
3.单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东：
中国振华电子集团有限公司，代表股份169,573,344股。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
按照相关规定，本次会议审议的《关于提请股东大会对本次非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会对授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权期限延期的议案》为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过即可。
本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会
股东投票表决，审议结果如下：
（一）《关于提请股东大会对本次非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期延期的议案》
同意175,331,042股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7901%；反对367,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2093%；弃权1,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意5,757,698股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的93.9802%；反对367,700股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的6.0018%；弃权1,100股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0180%。
（二）《关于提请股东大会对授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权期限延期的议案》
同意175,331,042股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7901%；反对367,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2093%；弃权1,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意5,757,698股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的93.9802%；反对367,700股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数的6.0018%；弃权1,100股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0180%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所
（二）律师姓名：彭文宗 刘明杉
（三）结论性意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2018年度第一次临时股东大会决议；
（二）2018年度第一次临时股东大会法律意见书；
（三）2018年度第一次临时股东大会网络投票统计结果。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
