证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018-08
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于非公开发行A股股票
预案修订对照表的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司于2018年3月7日召开第
七届董事会第三十六次会议，审议通过《关于修订公司非公开发行A
股股票方案的议案》、《关于修订非公开发行A股股票预案的议案》、
《关于修订非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》。
第七届董事会第二十五次会议及2017 年度第二次临时股东大会
审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案》，基于股东大会的授权，前述议案无须提交股东大会审议。
现对预案（修订稿）和原预案主要差异进行如下说明：
序 预案所 原预案披露的内容 预案（修订稿）披露的内容 说
号 属章节 明
“特别 本次非公开发行募集资金总额预 本次非公开发行募集资金总额预
提示”、 计不超过170,887万元（含本数），计不超过125,003万元（含本数），
“第 扣除发行费用后的募集资金净额 扣除发行费用后的募集资金净额
1 一节 拟投资于以下项目： 拟投资于以下项目： 修
本次非 单位：万元 单位：万元改
公开发
行股票序 项目名 项目总 拟投入 序 项目 项目总 拟投入
方案概号 称 投资 募集资 号 名称 投资 募集资
要”之 金 金
“五、 微波阻 微波
募集资 容元器 阻容
金投 1 件生产 51,000 51,000 元器
向”、 线建设 1 件生 51,000 51,000
“第二 项目 产线
节董 圆柱型 建设
事会关 锂离子 项目
于本次 2 动力电 45,884 45,884 高可
募集资 池生产 靠混
金使用 线建设 合集
的可行 项目 成电
性分 高可靠 路及
析”之 混合集 2 微电 24,013 24,013
“一、 成电路 路模
本次非 3 及微电 24,013 24,013 块产
公开发 路模块 业升
行募集 产业升 级改
资金使 级改造 造项
用计 项目 目
划” 射频片 射频
式陷波 片式
器与新 陷波
4 型磁性 25,190 25,190 器与
元件产 3 新型 25,190 25,190
业化项 磁性
目 元件
接触器 产业
和固体 化项
5 继电器 24,800 4,800 目
生产线 接触
扩产项 器和
目 固体
合计 170,887 170,887 4 继电 24,800 24,80
器生
产线
扩产
项目
合计 125,003 125,003
2 释义 锂离子电池、18650型电池、mAh - 删
的释义 除
第一节 “（一）本次发行的背景”部分： 删
3 本次非 3.新能源产业的发展加速锂离子 - 除
公开发
行股票 电池应用的普及
方案概 能源供应压力以及能源使用所引
要 发的环境污染是全球性问题，积极
发展新能源产业，是有效缓解能源
和环境压力、加快产业升级、培育
新的经济增长点以及加强国际竞
争优势的战略性举措。
其中，锂离子电池作为新型绿色环
保型电池，不仅广泛应用于便携式
电子设备，在新能源汽车、储能系
统、能源物联网等领域也有着广阔
的市场空间。随着全球环境污染及
能源供应压力的加剧，新能源汽车
已受到各国政府的重视，美、日、
德等国家相继提出了新能源汽车
的发展战略。2016年3月，我国
在《十三五规划》中将新能源汽车
的发展作为构建战略性新兴产业
发展新格局的重点产业之一。同
时，国家有关部门亦制定了相关支
持新能源汽车产业发展的补贴政
策，大力推动新能源汽车产业发
展。新能源汽车市场以电动汽车为
主流，电动汽车的高速成长给锂离
子动力电池带来了庞大而持续的
市场需求和广阔的发展空间。
“（二）本次发行的目的”部分：
3.继续发挥新能源领域的先发优
势，实现规模效应
新能源汽车作为战略性产业受到
第一节 国家政策的大力支持，作为新能源
本次非 汽车核心的锂离子动力电池及动
4 公开发 力系统市场前景广阔。振华科技旗 - 删
行股票 下子公司振华新能源主要从事高 除
方案概 端锂离子电池的研制、开发和生
要 产，是母公司振华科技为优化产业
结构，建立新的经济增长点而作出
的重要布局。经过在锂离子动力电
池领域的多年开发与生产，振华新
能源已具有一定的技术积淀，并获
得多项专利授权。公司目前拥有一
批专业度极高的研发队伍和生产
队伍，在锂离子动力电池及储能系
统方面积累了较强的研究开发能
力、生产技术水平、市场开拓能力
和管理运作水平。
本次非公开发行部分募集资金将
投向锂离子动力电池领域，本项目
的
