证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2013－01
中国振华（集团）科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于
2012 年 12 月 28 日在公司所在地召开。会议由董事长陈中主持，应到
董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》规定。经全体董事认真审议表决，通过如下议案：
一、《关于转让振华房开公司股权的议案》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于购买振华新天工业园区生产厂房用地的议案》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案内容详见 2013 年 1 月 1 日《证券时报》和巨潮资讯网。
以上议案表决时关联董事陈中、文凡明进行了回避。
公司独立董事对提交本次会议审议的关联交易议案发表了事前
认可意见：
在公司第六届董事会第五次会议召开前，我们收到了《关于转让
振华房开公司股权的议案》和《关于购买振华新天工业园区生产厂房
用地的议案》，并对此进行了认真审阅。我们认为，此等关联交易是
公司为了调整产业结构，集中资源做强核心业务，并解决公司房屋、
土地权属分离问题，减少与控股股东之间的关联交易，保证公司资产
的独立性和完整性。此等关联交易有利于公司生产经营活动的正常进
行，能够促进公司持续、稳定和健康地发展。交易符合公平、公开、
公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。为此，我们对2
项关联交易事项表示认可，同意将此等议案提交公司第六届董事会第
五次会议审议。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2013 年 01 月 04 日
