000733 深市 振华科技

   证券代码：000733        证券简称：振华科技   公告编号：2012－30

          中国振华（集团）科技股份有限公司
            第六届董事会第四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于

2012年12月27日以通讯方式召开。会议通知于2012年12月17日以电话

和传真方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈

中先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过表决，作出如下决议：

    一、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于挂牌转让中

匀公司股权的议案》；

    详细内容刊登在2012年12月28日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

    二、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改公司管

理制度的议案》。

    特此公告。




                           中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                  二0一二年十二月二十八日