000733 深市 振华科技

                      证券代码：000733        证券简称：振华科技         公告编号：2012－27    

                              中国振华（集团）科技股份有限公司                          

                               第六届董事会第二次会议决议公告                      

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、            

                 误导性陈述或者重大遗漏。     

                       中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第二次会议于                     

                 2012年8月22日以通讯方式召开。会议通知于2012年8月13日以电话和                      

                 邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈中                        

                 先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。                            

                 会议通过表决，作出如下决议：            

                       一、   以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《2012年半年度                      

                 报告》；    

                       二、   以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于受让中国                      

                 振华电子集团百智科技有限公司股权的议案》；                 

                       以上议案详细内容刊登在2012年8月24日的《证券时报》及巨潮                     

                 资讯网上。    

                       特此公告。    

                                                   中国振华（集团）科技股份有限公司             

                                                         二0一二年八月二十四日