证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2012-05
中国振华（集团）科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会
议 2012 年 4 月 24 至 25 日在贵阳召开，会期 2 天。应出席董事 7 名，
实际出席 7 名。会议由董事长陈中主持。公司监事、高级管理人员以
及总部业务部门负责人列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券
法》和本公司《章程》的有关规定。会议以记名方式对各项议案逐项
进行投票表决。在对关联交易议案表决时，关联董事陈中、付贤民、
文凡明进行了回避。独立董事王怀道、严安林、张建对有关事项发表
了事前认可及独立意见。经与会董事认真审议，通过如下议案：
一、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2011 年度董事
会工作报告》；
二、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2011 年度总经
理工作报告》；
三、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2011 年年度报
告及摘要》（详见 2012 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网）；
四、同意 7 票，反对 0，弃权 0 票，审议通过《2011 年度财务决
算报告》；
1
（一）2011 年度公司财务报表审计情况
2011 年度本公司及所属子公司财务报表由大信会计师事务有限
公司（以下简称大信所）审计，经过审计，大信所认为本公司财务报
表在所有重大方面公允反映了 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011
年度的经营成果和现金流量，并为本公司 2011 年度财务报表具了无
保留意见审计报告。
（二）2011 年度相关财务状况分析
1. 财务状况分析
（1）资产结构
单位：万元
报告期末 上年末 与上年
末相比
资产项目 增减变动主要原因说明
金 额 占比% 金 额 占比% 增减变
动%
货币资金 62,958 17.15 59,614 17.40 5.61 银行借款增加所致
受国家货币政策由适度宽松转向稳健调控影
应收票据 6.20 响，客户资金紧张，销售货款收到的银行承兑
22,774 15,493 4.52 47.00
汇票及商业汇票比上年增加所致
增长主要原因除营业收入增长带来的应收账
款增长外，本年受国家货币政策由适度宽松转
应收账款 48,286 13.16 43,004 12.55 12.28
向稳健调控影响，客户回款周期延长也是影响
因素之一
预付账款 19,202 5.23 20,653 6.03 -7.03 预付材料款结转存货所致
应收股利 223 0.06 347 0.10 -35.73 收到联营企业分利所致
其他应收款 8,445 2.30 7,375 2.15 14.51 应收新品试制费较上年增加所致
原材料价格上涨以及部分企业加大存货储备
存货 79,152 21.56 69,202 20.19 14.38
所致
流动资产合计 241,040 65.67 215,688 62.94 11.75
可供出售金融
908 0.25 1,676 0.49 -45.82 股票二级市场低迷所致
资产
投资性房地产 16,272 4.43 16,187 4.72 0.53 振华微电子公司自用厂房转出租
长期股权投资 24,846 6.77 24,337 7.10 2.09 联营企业报告期实现利润所致
固定资产 76,796 20.92 71,528 20.87 7.36 子公司技改项目完工转入所致
在建工程 3,441 0.94 10,201 2.98 -66.27 公司技改项目完工转出所致
2
固定资产清理 14 0.00 7 0.00 100.00 子公司对固定资产清理所致
振华新云公司报告期购买平面变压器专利所
无形资产 849 0.23 785 0.23 8.15
致
长期待摊费用 986 0.27 575 0.17 71.48 报告期子公司对厂房进行装修所致
报告期子公司确认新增应纳税暂时性差异所
递延所得税资产 1,889 0.51 1,720 0.50 9.83
致
非流动资产合计 126,001 34.33 127,016 37.06 -0.80
资产总计 367,041 100.00 342,704 100.00 7.10
（2）负债结构
单位：万元
报告期末 上年末
变动幅
负债项目 金 额 占比% 金 额 占比% 变动主要原因说明
度%
