证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2012-06
中国振华（集团）科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司第五届监事会第九次会议
于 2012 年 4 月 24 至 25 日在本公司召开。应参加会议监事 3 名，实
际参加会议监事 3 名。
本次会议由监事会主席刘一凡先生主持，会议程序符合《公司
法》、本公司《章程》和《监事会议事规则》的规定，经审议表决，
以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票表决结果通过如下议案：
1、《2011 年度董事会工作报告》；
2、《2011 年度总经理工作报告》；
3、《2011 年年度报告及摘要》；
4、《2011 年度财务决算报告》；
5、《2011 年度利润分配预案》；
6、《关于 2011 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》；
7、《2012 年第一季度报告》；
8、《关于向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》；
9、《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；
10、《关于聘请 2012 年度财务审计机构的议案》；
11、《关于转让亚太公司股权的议案》；
12、《关于转让深圳亚普公司股权的议案》；
13、《关于受让云科公司股权的议案》；
14、《关于对振华新能源公司增加投资的议案》；
15、《关于召开 2011 年度股东大会的议案》；
16、《2011 年度内部控制自我评价报告》；
17、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》；
18、《关于 2012 年度日常关联交易的议案》；
19、《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》；
20、《2011 年度监事会工作报告》。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司
监 事 会
二 0 一二年四月二十七日
