000732 深市 ST泰禾

 证券代码：000732      证券简称：泰禾集团      公告编号：2021-048 号
              泰禾集团股份有限公司

            2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无被否决的议案；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间：2021 年 6 月 4 日下午 3:00；

    网络投票时间为：2021 年 6 月 4 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 4 日上午 9:15 至 2021 年 6 月 4 日下午 3:00
的任意时间。

    2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。

    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持。

    6、股权登记日：2021 年 5 月 31 日。

    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况


    其中：参加现场投票的股东及股东代表共 7 人，代表股份 1,283,511,121 股，
占公司股份总数的 51.5694%；参加网络投票的股东及股东代表共 5 人，代表股份 7,363,693 股，占公司总股份的 0.2959％。

    公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

    二、议案的审议和表决情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：

    1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》。

  表决结果为：同意 1,290,447,114 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.9669％；反对 421,400 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0326％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决股份总数的 0.0005％。该项议案获得通过。

    其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意97,978,765股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5654％；反对421,400股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4282％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0064％。

    2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》。

    表决结果为：同意 1,290,447,214 股，占本次会议有效表决股份总数的
99.9669％；反对 421,300 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0326％；弃权6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决股份总数的0.0005％。该项议案获得通过。

    其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）对本议案表决情况为：同意 97,978,865 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.5655％；反对 421,300 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4281％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0064％。
    3、审议《公司 2020 年年度报告》及摘要。

    表决结果为：同意 1,283,854,184 股，占本次会议有效表决股份总数的
0.0005％。该项议案获得通过。

    其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）对本议案表决情况为：同意 91,385,835 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 92.8657％；反对 7,014,330 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 7.1279％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0064％。
    4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

    表决结果为：同意 1,283,854,184 股，占本次会议有效表决股份总数的
99.4561％；反对 7,014,330 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.5434％；弃权6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决股份总数的0.0005％。该项议案获得通过。

    其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）对本议案表决情况为：同意 91,385,835 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 92.8657％；反对 7,014,330 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 7.1279％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0064％。
    5、审议《关于计提资产减值准备的议案》。

    表决结果为：同意 1,290,447,114 股，占本次会议有效表决股份总数的
99.9669％；反对 421,400 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0326％；弃权6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决股份总数的0.0005％。该项议案获得通过。

    其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）对本议案表决情况为：同意 97,978,765 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.5654％；反对 421,400 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4282％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0064％。
    6、审议《公司 2020 年度利润分配预案》。

    表决结果为：同意 1,290,324,814 股，占本次会议有效表决股份总数的
99.9574％；反对 543,700 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0421％；弃权6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决股份总数的0.0005％。该项议案获得通过。

    其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）对本议案表决情况为：同意 97,856,465 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.4411％；反对 543,700 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5525％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0064％。
    7、审议《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的议案》。本议案涉及关联交易，关联股东泰禾投资集团有限公司回避表决，回避表决股数1,192,468,349 股。

    表决结果为：同意 97,835,902 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.4202％；
反对 564,263 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.5734％；弃权 6,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决股份总数的 0.0064％。该项议案获得通过。

    其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）对本议案表决情况为：同意 97,835,902 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.4202％；反对 564,263 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5734％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0064％。
    8、审议《关于未来十二个月对参股公司对外担保预计情况的议案》。

    表决结果为：同意 1,290,304,251 股，占本次会议有效表决股份总数的
99.9558％；反对 142,963 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0111％；弃权427,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决股份总数的0.0331％。该项议案已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，该项议案以特别决议获得通过。

    其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）对本议案表决情况为：同意 97,835,902 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.4202％；反对 142,963 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1453％；弃权 427,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股 ），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4345％。

    9、审议《关于未来十二个月拟新增财务资助预计额度的议案》。

    表决结果为：同意 1,290,304,251 股，占本次会议有效表决股份总数的
99.9558％；反对 564,263 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0437％；弃权
0.0005％。该项议案获得通过。

    其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）对本议案表决情况为：同意 97,835,902 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.4202％；反对 564,263 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5734％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0064％。
    10、审议《关于对外提供财务资助的议案》。

    表决结果为：同意 1,290,304,251 股，占本次会议有效表决股份总数的
99.9558％；反对 142,963 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0111％；弃权427,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决股份总数的0.0331％。该项议案获得通过。

    其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）对本议案表决情况为：同意 97,835,902 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.4202％；反对 142,963 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1453％；弃权 427,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股 ），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4345％。

    11、审议《关于制定公司<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》。
    表决结果为：同意 1,290,447,214 股，占本次会议有效表决股份总数的
99.9669％；反对 421,300 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0326％；弃权6,30