证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-121号
泰禾集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无被否决的议案；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月16日下午3:00；
网络投票时间为：2018年5月15日—5月16日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日上午9:30—11:30，下
午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为2018年5月15日下午3:00至2018年5月16日下
午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持。
6、股权登记日：2018年5月10日。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共14人，代表有表决权股份总数为654,669,181股，占总股本的52.6071%。
其中：参加现场投票的股东及股东代表共6人，代表股份654,629,881股，
占公司股份总数的52.6039%；参加网络投票的股东及股东代表共8人，代表股
份39,300股，占公司股份总数的0.0032%。
公司部分董事出席本次会议，公司部分监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：
1、审议《公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意654,635,681股，占本次会议有效表决股份总数的99.9949%；反对33,500股，占本次会议有效表决股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,886股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9260%；反对33,500股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意654,635,681股，占本次会议有效表决股份总数的99.9949%；反对33,500股，占本次会议有效表决股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,886股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9260%；反对33,500股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议《公司2017年年度报告》及摘要。
表决结果为：同意654,635,681股，占本次会议有效表决股份总数的99.9949%；反对33,500股，占本次会议有效表决股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,886股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9260%；反对33,500股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议《公司2017年度财务决算报告》。
表决结果为：同意654,635,681股，占本次会议有效表决股份总数的99.9949%；反对33,500股，占本次会议有效表决股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,886股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9260%；反对33,500股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议《公司2017年度利润分配预案》。
表决结果为：同意654,635,681股，占本次会议有效表决股份总数的99.9949%；反对33,500股，占本次会议有效表决股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,886股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9260%；反对33,500股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议《关于制定公司<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》。
表决结果为：同意654,635,681股，占本次会议有效表决股份总数的99.9949%；反对33,500股，占本次会议有效表决股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,886股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9260%；反对33,500股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果为：同意654,635,681股，占本次会议有效表决股份总数的99.9949%；反对33,500股，占本次会议有效表决股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,886股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9260%；反对33,500股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内部控制审计机构的议案》。
表决结果为：同意654,635,681股，占本次会议有效表决股份总数的99.9949%；反对33,500股，占本次会议有效表决股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,886股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9260%；反对33,500股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议《关于授权经营班子处理土地或项目竞买的议案》。
表决结果为：同意654,635,681股，占本次会议有效表决股份总数的99.9949%；反对33,500股，占本次会议有效表决股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,886股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9260%；反对33,500股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议《关于授权经营班子处理日常融资事项的议案》。
表决结果为：同意654,634,881股，占本次会议有效表决股份总数的99.9948%；反对34,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,234,086股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9242%；反对34,300股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
11、审议《关于对未来十二个月内拟向控股子公司提供担保的预计情况的议案》。
表决结果为：同意654,634,881股，占本次会议有效表决股份总数的99.9948%；反对34,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案以特别决议通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股
