证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2021-62
四川美丰化工股份有限公司
关于 2021 年度新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2.该议案所涉新增日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格及国家政策、法规或指导性文件为依据，执行定价标准，不会对关联方形成依赖（或者被其控制），不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.为确保生产经营正常进行，公司 2021 年向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司（以下简称“西南油气分公司”）购买生产所需原料天然气；向中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司采购油料等材料。
2.为积极开拓市场，公司 2021 年为中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司代加工柴油车尾气处理液；向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、四川祥云投资有限公司销售公司车用尿素产品；向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、重庆石油分公司、贵州石油分公司和成都创意压缩天然气有限公司
销售公司 LNG 产品；向中国石化销售股份有限公司重庆永川石油分公司购买 LNG 产品；向西南油气分公司、四川石化雅诗纸业有限公司销售公司编织袋产品；向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、四川祥云投资有限公司销售公司尿素、复合肥产品。
3.为提高资产使用效率，公司 2021 年继续向中石化西南石油工程有限公司固井分公司租赁公司部分办公用房。
（二）与公司构成关联关系的说明
1.西南油气分公司，中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司，中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、重庆石油分公司、贵州石油分公司、重庆永川石油分公司、重庆三峡石油分公司、四川德阳石油分公司，成都创意压缩天然气有限公司，四川祥云投资有限公司，以及中石化西南石油工程有限公司固井分公司与公司第一大股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油化工集团有限公司控制，中国石油化工集团有限公司为公司实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为公司的关联法人。
2.四川石化雅诗纸业有限公司的参股股东：中石化易捷销售有限公司和中石化四川销售有限公司与公司第一大股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油化工集团有限公司控制，中国石油化工集团有限公司为公司实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该公司为公司的关联法人。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，以上交易构成关联交易。
经公司第六十五次（临时）股东大会审议批准，公司 2021年度与同一关联方（中国石油化工集团有限公司，下同）实际控制下的关联人发生的日常关联交易预计总金额为 115,472.70 万
元，截至 2021 年 10 月 21 日（本次董事会决议前一日）已发生
金额为 98,112.65 万元，2021 年度新增日常关联交易预计金额为 32,223.38 万元；本次新增后，2021 年度与同一关联方实际控制下的关联人发生的日常关联交易预计总金额为 147,696.08万元。
（三）2021 年度日常关联交易预计事项履行的程序
2020 年 12 月 30 日，公司召开第九届董事会第十九次（临
时）会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议
案》。内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在巨潮资讯网上发布
的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：
2020-58）。该议案已经公司于 2021 年 1 月 19 日召开的第六十
五次（临时）股东大会审议批准（公告编号：2021-01）。
（四）2021 年度新增日常关联交易预计事项履行的程序
2021 年 10 月 22 日，公司召开第九届董事会第二十六次会
议，审议通过了《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》。根据公司生产经营需要，结合 2021 年度日常关联交易实际执行情况，同意增加公司 2021 年度日常关联交易额度 32,223.38 万元。公司独立董事对本议案进行了事前审核并发表了同意的独立意见。表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王勇先生回避了本议案的表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次新增 2021 年度日常关联交易额度已超出董事会审议权限范围，尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会对本议案进行表决时，关联股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公司需回避表决。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次日常关联交易预计事项不构成重大资产重组，无需报请相关主管部
门批准。
（五）2021 年度与同一关联方实际控制下的关联人预计新
增日常关联交易的类别和金额
单位：万元
关联 关联交 截止 2021
关联交 关联人 交易 易定价 原预计 年 10 月 21 预计新 新增后 上年实际
易类别 内容 原则 金额 日已发生 增金额 预计金额 发生金额
金额
按照国
中国石 家对天
油化工 购买 然气价
股份有 原材 格的相
限公司 料天 关法 77,300.00 63,920.40 8,276.60 85,576.60 73,625.54
西南油 然气 规、政
气分公 策，经
向关联 司 协商后
人采购 确定。
原材料 中国石 参考当
化销售 期市场
股份有 购买 价格，
限公司 润滑 本着平 83.01 100.00 100.00
四川德 油等 等互利
阳石油 材料 的原则
分公司 协商定
价。
中国石
化润滑
油有限 15.03
公司北
京分公 参考当
司 代加 期市场
接受关 中国石 工柴 价格，
联人委 化润滑 油车 本着平
托代为 油有限 尾气 等互利 214.50
加工其 公司华 处理 的原则
产品 北分公 液 协商定
司 价。
中国石
化润滑
油有限 39.71 39.71 39.71 527.03
公司合
成油脂
分公司
四川中
京燃气 247.46
有限公
司 参考当
中国石 期市场
化销售 价格，
有限公 并作相
向关联 司重庆 应价格 13.90 13.90 13.90 259.78
人采购 永川石 购买 优惠调
产品 油分公 LNG 整，最
司 终价格
中国石 以确认
化销售 函为
股份有 准。
限公司 12.60
重庆三
峡石油
分公司
中国石 参考当
化销售 期市场
股份有 价格，
限公司 本着平 400.00 386.65 56.50 456.50 305.10
四川石 等互利
油分公 的原则
司 协商定
价，同
时约定
销售 在合同
向关联 柴油 有效期
人销售 车尾 内，如
产品 气处 因经济
四川祥 理液 状况、
云投资 法律规
有限公 则发生 122.33 161.04 161.04
司 大幅度
变更、
变动，
或产品
的技术
规格发
生变更
或改
进，经
买卖双
方友好
协商一
致，可
对价格
进行调
整。
中国石
化销售 价格参
股份有 照当期
限公司 市场价 1,409.00 463.05 46.
查看PDF原文
