000727 深市 冠捷科技

 证券代码：000727          证券简称：冠捷科技        公告编号：2023-022
            冠捷电子科技股份有限公司

      第十届董事会第十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次临时会议
通知于 2023 年 6 月 16 日以电邮方式发出，会议于 2023 年 6 月 20 日以通讯方式召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    一、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    鉴于赵冀先生因退休原因辞去公司监事职务，为尽快完成监事变更工作，公司监事
会于 2023 年 6 月 8 日召开第十届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于提名监事
候选人的议案》，提名樊来盈先生为公司第十届监事会监事候选人。此议案须提交公司股东大会审议。

    公司董事会定于 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，将上述议案
提交股东大会审议。具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2023-023《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告

                                                  冠捷电子科技股份有限公司
                                                          董  事  会

                                                        2023年6月22日