000725 深市 京东方Ａ

证券代码：000725        证券简称：京东方 A        公告编号：2021-086
证券代码：200725        证券简称：京东方 B        公告编号：2021-086
          京东方科技集团股份有限公司

      第九届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第三十三次会议于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出通知， 2021
年 10 月 28 日（星期四）以通讯方式召开。

    公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议。

    本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

    一、会议审议通过了如下议案：

  （一）关于审议《2021 年第三季度报告》的议案

    具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）关于投资建设京东方成都车载显示基地项目的议案

    具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资建设京东方成都车载显示基地项目的公告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、备查文件

    第九届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

                              京东方科技集团股份有限公司
                                      董  事  会

                                    2021 年 10 月 28 日