000723 深市 美锦能源

证券代码：000723        证券简称:美锦能源      公告编号：2018-084
              山西美锦能源股份有限公司

            八届二十次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

  山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十次董事会会议通知于2018年7月20日以通讯形式发出，会议于2018年7月30日在公司会议室以现场加通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司部分高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

    二、会议审议事项情况

  1、审议并通过《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项》的议案；

  相关内容详见同日披露公告《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（2018-085）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  三、备查文件

  1、本公司董事签字并加盖印章的八届二十次董事会会议决议。
    特此公告。

                            山西美锦能源股份有限公司董事会