000722 深市 湖南发展

 证券代码：000722        证券简称：湖南发展      公告编号：2023-046
            湖南发展集团股份有限公司

        第十一届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第六
次会议通知于 2023 年 10 月 08 日以电子邮件等方式发出。

  2、本次董事会会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。
  3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。
  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

  第十一届董事会审计委员会成员调整为：丁景东先生（主任）、韩智广先生、李培强先生。上述成员任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    2、审议通过《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》

  详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-047）。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    3、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

  详见同日披露的《公司 2023 年第三季度报告》。（公告编号：2023-048）。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。


    4、审议通过《关于全资子公司签订相关日常经营合同的议案》

  详见同日披露的《关于全资子公司签订相关日常经营合同的公告》（公告编号：2023-049）。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告

                                      湖南发展集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 10 月 13 日