000722 深市 湖南发展

 证券代码：000722        证券简称：湖南发展      公告编号：2023-027
            湖南发展集团股份有限公司

关于选举公司董事长、监事会主席及董事会专门委员会委员
                      的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月19日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》。同日，公司召开第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、选举公司第十一届董事会董事长

    公司董事会推选韩智广先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    二、选举公司第十届监事会监事会主席

    公司监事会推选倪莉女士为公司第十届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    三、选举公司第十一届董事会各专门委员会委员

    公司董事会下设提名、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会，任期与本届董事会一致。各专门委员会组成情况如下：

    1、李培强先生、韩智广先生、丁景东先生担任提名、薪酬与考核委员会委员，其中李培强先生担任提名、薪酬与考核委员会主任；

    2、丁景东先生、刘志刚先生、李培强先生担任审计委员会委员，其中丁景东先生担任审计委员会主任；

    3、韩智广先生、谭明璋先生、李培强先生担任战略委员会委员，其中韩智
广先生担任战略委员会主任。

    特此公告

                                      湖南发展集团股份有限公司董事会
                                                2023年04月19日