000722 深市 湖南发展

 证券代码：000722        证券简称：湖南发展      公告编号：2023-016
            湖南发展集团股份有限公司

            关于修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 03 月 29 日召开
第十届董事会第三十一次会议暨 2022 年度董事会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。本事项还需提交公司股东大会审议。

    根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规章制度以及公司实际需求，拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

              修改前                          修改后

    第一百二十四条 董事会由五名

                                      第一百二十四条 董事会由五名
 董事组成，其中股东代表董事三人，

                                  董事组成，其中独立董事两人。

 独立董事两人。

    第一百六十七条 公司设监事    第一百六十七条 公司设监事
 会。监事会由五名监事组成，其中两 会。监事会由三名监事组成，其中一
 名为公司职工代表。              名为公司职工代表。

    ......                          ......

    特此公告

                                      湖南发展集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 03 月 29 日