000722 深市 湖南发展

 证券代码：000722        证券简称：湖南发展      公告编号：2022-021
            湖南发展集团股份有限公司

        第十届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次
会议通知于 2022 年 04 月 19 日以电子邮件等方式发出。

  2、本次董事会会议于 2022 年 04 月 26 日以通讯表决方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5
人。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》

  详见同日披露的《公司 2022 年第一季度报告》（公告编号:2022-023）。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于补选黄治先生为公司董事的议案》

  根据公司股东湖南湘投控股集团有限公司提名，并经董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查，公司董事会同意黄治先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。详见同日披露的《关于补选黄治先生为公司董事的公告》（公告编号:2022-024）及独立董事关于此议案的独立意见。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

  根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司定于 2022 年 05 月 12 日召开
公司 2022 年第一次临时股东大会，详见同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2022-026）。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告

                                      湖南发展集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 04 月 26 日