000710 深市 贝瑞基因

证券代码：000710          证券简称：贝瑞基因        公告编号：2020-068
                成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

                  2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2020年8月31日（星期一）下午15:30

  （1）现场会议召开时间：2020年8月31日（星期一）下午15:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月31日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月31日9:15—15:00。

  2、现场会议召开地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室
  3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长高扬先生

  6、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

  7、股东出席会议情况

  （1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东共计50人，代表公司有表决权股份86,719,714股，占上市公司总股份的24.4552%。其中，通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表股份3,249,794股，占上市公司总股份的0.9165%；通过网络投票的股东41人，
代表股份83,469,920股，占上市公司总股份的23.5388%。

  （2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）出席总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东48人，代表股份11,303,481股，占上市公司总股份的3.1876%。其中，通过现场投票的股东及代理人9人，代表股份3,249,794股，占上市公司总股份的0.9165%；通过网络投票的股东39人，代表股份8,053,687股，占上市公司总股份的2.2712%。

  8、出席或列席会议的其他人员：本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    二、提案审议表决情况

  1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  2、表决情况：

    （1）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  总表决情况：同意86,355,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5804％；反对352,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4066％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权11,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0130％。

  中小股东表决情况：同意10,939,581股，占出席会议中小股东所持股份的96.7806％；反对352,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.1194％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权11,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.1000％。
    （2）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

    2.01 发行股票的种类和面值

  总表决情况：同意86,355,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5804％；反对363,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意10,939,581股，占出席会议中小股东所持股份的96.7806％；反对363,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.2194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2.02 发行方式和发行时间

  总表决情况：同意86,355,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5804％；反对363,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意10,939,581股，占出席会议中小股东所持股份的96.7806％；反对363,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.2194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.03 定价基准日、发行价格及定价原则

  总表决情况：同意86,355,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5804％；反对363,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意10,939,581股，占出席会议中小股东所持股份的96.7806％；反对363,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.2194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.04 发行数量

  总表决情况：同意86,355,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5804％；反对363,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意10,939,581股，占出席会议中小股东所持股份的96.7806％；反对363,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.2194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.05 发行对象

  总表决情况：同意86,355,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5804％；反对363,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：

  同意10,939,581股，占出席会议中小股东所持股份的96.7806％；反对363,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.2194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    2.06 认购方式

  总表决情况：同意86,355,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5804％；反对363,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意10,939,581股，占出席会议中小股东所持股份的96.7806％；反对363,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.2194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.07 限售期

  总表决情况：同意86,355,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5804％；反对363,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意10,939,581股，占出席会议中小股东所持股份的96.7806％；反对363,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.2194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.08 上市地点

  总表决情况：同意86,355,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5804％；反对363,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意10,939,581股，占出席会议中小股东所持股份的96.7806％；反对363,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.2194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.09 募集资金投向

  总表决情况：同意86,355,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5804％；反对363,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意10,939,581股，占出席会议中小股东所持股份的96.7806％；反对363,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.2194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.10 本次发行前滚存未分配利润安排


  总表决情况：同意86,368,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.5947％；反对351,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意10,951,981股，占出席会议中小股东所持股份的96.8903％；反对351,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.1097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2.11 审议通过《决议有效期》

  总表决情况：同意86,355,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5804％；反对363,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意10,939,581股，占出席会议中小股东所持股份的96.7806％；反对363,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.2194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    （3）审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

  总表决情况：同意86,355,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5804％；反对363,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意10,939,581股，占出席会议中小股东所持股份的96.7806％；反对363,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.2194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    （4）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  总表决情况：同意86,355,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5804％；反对363,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意10,939,581股，占出席会议中小股东