证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-102
恒逸石化股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议时间：2018年5月21日（星期一）下午14:30。
2．网络投票时间：2018年5月20日—2018年5月21日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月21日9:30－11:30、13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月20日
15:00－2018年5月21日15:00。
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会
议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长方贤水先生。
（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。
（七）股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 77人，代表有表决权股份
198,413,997股，占公司有表决权股份总数的12.04%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）3人，代表有表决权股份2,957,914股，
占公司有表决权股份总数的0.18%。通过网络投票的股东（代理人）74人，代表有表
决权股份195,456,083股，占公司有表决权股份总数的11.86%。
中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东
（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共77人，代表有表决权股份198,413,997
股，占公司有表决权股份总数的12.04%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。
二、议案审议表决情况
恒逸石化股份有限公司2018年第四次临时股东大会以现场投票与网络投票相结
合的表决方式。审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2018年5月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意198,413,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以
上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意 198,413,997 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
100.00%；
反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
（二）审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2018年5月
5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果如下：
2.01《交易对方》
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
2.02《交易标的》
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
2.03《标的资产评估基准日、价格及定价依据》
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
2.04《发行股票的种类和面值》
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
2.05《发行股份的定价基准日及发行价格》
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
2.06《发行价格调整机制》
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
2.07《发行数量》
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
2.08《期间损益归属》
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3
以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数
