000702 深市 正虹科技

证券代码：000702          证券简称：正虹科技          公告编号：2021-047
                湖南正虹科技发展股份有限公司

            第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2021 年 11
月 23 日以电话、传真和邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 11 月 29 日上午 10
点在公司办公大楼四楼会议室以通讯方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长刘献文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过公司《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》

      表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度向银行申请综合授信的公 告》（公告编号 2021-048）。此议案需提交股东大会审议。
 二、审议并通过公司《关于清算并注销控股子公司的议案》

      表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于清算并注销控股子公司的公告》（公 告编号：2021—049）
 三、审议并通过公司《关于处置固定资产（房产）的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于处置固定资产（房产）的公告》（公
告编号：2021—050）。此议案需提交股东大会审议。
四、审议并通过公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021—051）。

    特此公告。

                                  湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 29 日