000702 深市 正虹科技

证券代码：000702        证券简称：正虹科技        公告编号：2020—020
              湖南正虹科技发展股份有限公司

                2019 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况

  （一）、会议召开情况

    1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日（星期二）下午 14:30。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 4 月 28 日上午 9:30-11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2020 年 4 月 28 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。

    3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长刘献文先生

    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  （二）、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东（代理人）8 名，代表股份 67,030,152 股，占公
司有表决权股份总数的 25.1393%。其中：

    1、出席现场会议的股东（代理人）2 名，代表股份 67,018,116 股，占公司
有表决权股份总数的 25.1348%；


    2、通过网络投票的股东 6 名，代表股份 12036 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0045%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2019 年度报告全文及摘要》

    总表决情况：同意 67,027,416 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9959%；反对 2700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.004%；弃权 36股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%.

    中小股东总表决情况：同意 9800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 78.1748%；反对 2700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的21.538%；弃权 36 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2872%。
2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

    总表决情况：同意 67,027,416 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9959%；反对 2700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.004%；弃权 36股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

    中小股东总表决情况：同意 9800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 78.1748%；反对 2700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的21.538%；弃权 36 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2872%。
3、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

  总表决情况：同意 67,027,416 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9959%；
反对 2700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.004%；弃权 36 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

    中小股东总表决情况：同意 9800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 78.1748%；反对 2700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的21.538%；弃权 36 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2872%。

 4、审议通过《2019 年度财务报告》

    总表决情况：同意 67,027,416 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9959%；反对 2700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.004%；弃权 36股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

    中小股东总表决情况：同意 9800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 78.1748%；反对 2700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的21.538%；弃权 36 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2872%。5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    总表决情况：同意 67,027,416 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9959%；反对 2700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.004%；弃权 36股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

    中小股东总表决情况：同意 9800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 78.1748%；反对 2700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的21.538%；弃权 36 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2872%。6、审议通过《2019 年度利润分配议案》

    总表决情况：同意 67,027,016 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9953%；反对 2763 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%。

    中小股东总表决情况：同意 9400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 74.984%；反对 2736 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的21.8252%；弃权 400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.1908%。7、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

    总表决情况：同意 67,027,416 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9959%；反对 2736 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：同意 9800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 78.1748%；反对 2736 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
21.8252%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经湖南联合创业律师事务所康笃华、杨波两位律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。
四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的 2019 年度股东大会决议。

    2、湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2019 年度
股东大会法律意见书。

                                  湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
                                            2020 年 4 月 28 日