股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2014-004
江南模塑科技股份有限公司
关于收购控股子公司无锡鸿意49%股权暨关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●交易内容：江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“模塑科
技”）向控股股东江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）收购其持有的
无锡鸿意地产发展有限公司（以下简称“无锡鸿意”）49%的股权。
●交易性质：江南模塑科技股份有限公司系江阴模塑集团有限公司下属子
公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属关联交易。本次
关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●董事会审议及关联人回避事宜：公司事前就本次关联交易通知了独立董事，
提供了相关资料并进行了必要的沟通。独立董事经认真审核，事前认可了本次关
联交易，同意将本次关联交易事项提交董事会审议。
本次关联交易经公司八届董事会第十八次会议审议通过，关联董事曹明芳先
生、曹克波先生对与本次关联交易相关议案进行了回避表决。非关联董事经表决
一致同意本次股权收购。公司独立董事刘志庆先生、马丽英女士发表了同意的独
立意见。
●根据深圳交易所《上市规则》及本公司《章程》、《关联交易管理制度》
等规定，此项关联交易需提交至公司2014年第一次临时股东大会审议。
一、关联交易概述
1、“无锡鸿意”自2010年底已完成了住宅房产销售及房产开发项目，留下
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16万m商业地产经营，当时也无任何土地储备，受房地产宏观政策调控影响，行
业前景尚不明朗，至今都没有开发任何项目。目前“无锡鸿意”趋于转型商业地
产经营并且进入医疗服务产业，全面合理部署医疗和养老战略规划。
“无锡鸿意”于2013年4月率先投资3亿元设立的“明慈医院”项目，目前
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正加大力度推进“明慈医院”建设，预计2014年底试营业。
2、为统筹推进医疗保障、医疗服务综合改革，十八届三中全会审议通过了
《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，鼓励社会办医，优先支持
举办非营利性医疗机构。
2014年1月9日，国家卫计委、国家中医药管理局正式对外发布《关于加快
发展社会办医的若干意见》，加大政策扶持力度，优先支持社会资本举办非营利
性医疗机构，加快形成以非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充的社
会办医体系。
随着利好政策的不断出台，民营医院逐渐成为大众瞩目的焦点。为进一步
提高公司对“明慈医院”的控制力，减少与控股股东之间潜在的关联交易，最大
限度保护广大投资者的权益，2014年3月14日，公司八届董事会第十八次会议，
公司决定拟用自有资金收购“模塑集团”持有的“无锡鸿意”49%股权。
3、股权历史沿革
2007年，公司以评估价向“模塑集团”收购了“无锡鸿意”18%的股权；
2008年12月11日，公司以评估价向“模塑集团”收购了“无锡鸿意”33%股
权，合计持有51%的股权，形成控股，为上市公司带来强劲的利润增长点；
2011年7月31日，公司董事会经慎重考虑，决定放弃收购鸿意地产20％股权，
董事会认为：“无锡鸿意”商品房销售已结束，既无土地储备，且无购地计划。
另一方面当时房地产政策变化大，行业前景不明朗。
从历史沿革看，公司2007年收购“无锡鸿意”股权到2011年放弃优先受让
权，均结合市场背景，符合市场原则，不存在损害中小股东权益的情况，独立董
事针对上述股权相关事宜均发表了同意的独立意见。
4、经公司八届十八次董事会审议，公司参照江苏中天资产评估事务所有限
公司出具的评估报告（“无锡鸿意”49%股份对应的评估值为41,500.39万元），
与“模塑集团”友好协商，最终确定转让价款金额为41,500.39万元。
该股权收购事项完成后，“无锡鸿意”由公司控股子公司变为全资子公司，
持股比例为100%。
5、由于该议案的关联交易金额超过公司2012年度经审计净资产的5％且超
过3000万，超出《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的董事会
投资权限，所以需提交至公司2014年度第一次临时股东大会审议。
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二、关联方的基本情况
本次交易的对方为江阴模塑集团有限公司，其具体情况如下：
1、注册地址：江阴市周庄镇
2、法人代表：曹明芳
3、注册资本：12,000万元人民币
4、经营范围：注塑机制造、大中型模具制造、塑料制品、机械制造、改性
塑料原料、汽车装饰件、箱包灯具、塑钢门窗、金属材料等。
5、主要财务状况：
截止2013年12月31日，“模塑集团”总资产为678,716万元，净资产为
265,350万元；2013年实现营业收入485,131万元，净利润31,128万元（以上
数据未经审计）。
6、“模塑集团”持有“模塑科技”112,164,674股，占公司总股本的36.29％,
为“模塑科技”控股股东，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的标的基本情况
本次关联交易的标的为“模塑集团”持有的“无锡鸿意”49%的股权。
无锡鸿意地产发展有限公司具体情况如下：
1、注册地址：无锡市南长区苏锡路2-1
2、注册资本：31,000万元人民币
