证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2013-020
江南模塑科技股份有限公司
关于控股子公司收购股权暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：江南模塑科技股份有限公司控股子公司无锡鸿意地产发展有
限公司向控股股东江阴模塑集团有限公司及江阴道达汽车饰件有限公司收购其
分别所持无锡明慈医院管理有限公司96%及4%的股权。
●交易性质：由于江南模塑科技股份有限公司是江阴模塑集团有限公司下
属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●董事会审议及关联人回避事宜：公司事前就本次关联交易通知了独立董
事，提供了相关资料并进行了必要的沟通。独立董事经认真审核，事前认可了本
次关联交易，同意将本次关联交易事项提交董事会审议。
本次关联交易经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，关联董事曹明芳
先生、曹克波先生对与本次关联交易有关的议案进行了回避表决。非关联董事经
表决一致同意本次股权收购。公司独立董事刘志庆先生、马丽英女士发表了同意
的独立意见。
●根据深圳交易所《上市规则》及本公司《章程》、《关联交易管理制度》
等规定，此项关联交易不需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为了加快实施模塑科技2013年第一次临时股东大会审议通过的模塑科技控
股子公司无锡鸿意地产发展有限公司（以下简称（“无锡鸿意”）投资设立民营医
院项目，经“模塑科技”董事会审议通过,同意“无锡鸿意”向模塑科技控股股
东江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）及江阴道达汽车饰件有限公
司（以下简称（“江阴道达”）收购其分别所持无锡明慈医院管理有限公司（以下
简称“管理公司”）96%和4%的股权。此次收购完成后，“无锡鸿意”将合并持有
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“管理公司”100％的股权，由于“模塑集团”是“模塑科技”的控股股东，且
“江阴道达”为“模塑集团”下属子公司，根据《股票上市规则》规定，本次交
易属关联交易。
2013年5月24日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，应参会董事5
人，实际参会董事5人。会议以现场表决方式对本次收购股权的议案进行了审议，
2 名关联董事回避表决，3名非关联董事一致通过该议案。独立董事对本次收购
股权暨关联交易事项发表了独立意见。
详细内容参见2013年5月25日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司八届董事会第十一次
会议决议公告》（2013-019）。
二、关联方基本情况
（一）无锡鸿意地产发展有限公司
1、注册地址：无锡市南长区苏锡路2-1
2、注册资本：31000万元人民币
3、法定代表人：曹克波
4、经营范围：房产租赁、咨询服务、房屋代拆、代建、装饰装潢服务、建
筑材料、水暖器材、五金交电的销售，其他居民服务业。
主要财务状况：截至2012年末，“无锡鸿意”总资产81,170.20万元，净
资产35,019.67万元；2012年实现净利润174.06万元。
（二）江阴模塑集团有限公司
1、注册地址：江阴市周庄镇
2、企业类型：有限责任公司
3、法人代表：曹明芳
4、注册资本：12000万元人民币
5、经营范围：注塑机制造、大中型模具制造、塑料制品、机械制造、改性
塑料原料、汽车装饰件、箱包灯具、塑钢门窗、金属材料等。
主要财务状况：截至2012年末，“模塑集团”经审计总资产为669,568万
元；2012年实现营业收入417,167万元，净利润25,471万元。
截止2012年12月31日，“模塑集团”持有“模塑科技”111,934,774 股，
占公司总股本的36.22％,为“模塑科技”控股股东。
（三）江阴道达汽车饰件有限公司
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1、注册地址：江阴市周庄镇周西村工业集中区
2、企业类型：有限责任公司
3、法人代表：曹明芳
4、注册资本：5000万元人民币
5、成立时间：1981年1月16日
6、经营范围：汽车饰件的销售，金属制品镀锌，塑料电镀（以上项目涉及
专项审批的，经行政许可后方可经营）。
主要财务状况：截至2012年末，“江阴道达”经审计总资产为23,586万元；
2012年实现营业收入23,633万元，净利润2,106万元。
江阴道达饰件有限公司为江阴模塑集团有限公司下属子公司，“模塑集团”
占“江阴道达”50%股份。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的：“模塑集团”及“江阴道达”分别所持“管理公司”
96%及4%的股权。
无锡明慈医院管理有限公司具体情况如下：
1、注册地点：无锡市苏锡路2-7号
2、法定代表人：朱晓东
3、注册资本：2000万元人民币
4、经营范围：为医院提供管理服务、健康咨询服务。
