证券代码：000700 证券简称：模塑科技 编号：2009-27
江南模塑科技股份有限公司2009 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、 会议召开的情况
1．召开时间：2009 年8 月13 日（星期四）上午10：30
2．召开地点：江阴市周庄镇长青路8 号江南商务大厦六楼会议室
3．召开方式：现场投票
4．召集人：模塑科技董事会
5．主持人：董事长曹克波先生
6．出席会议的股东及股东授权委托代表人共3 人，代表公司股份124263975
股，占公司有表决权股份总数的40.21％。
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、 会议的出席情况
1．出席会议的总体情况：
股东（代理）3 人，代表股份124263975 股，占公司有表决权总股份的40.21
％。
2．社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）2 人，代表股份248000 股，占公司社会公众股
股东表决权股份总数0.13％。
四、 提案审议和表决情况
本次临时股东大会以记名方式对会议提案进行了投票表决
（1）审议通过公司对外担保的议案（详细情况请查阅2009 年7 月29 日《证
券时报》及巨潮资讯网上《江南模塑科技股份有限公司对外担保的公告》）。2
江南模塑科技股份有限公司控股子公司无锡鸿意地产发展有限公司太湖半
岛国际广场商业A区相应的土地和酒店（在建工程）为本公司控股股东江阴模塑
集团有限公司向银行申请不超过3000万美元中长期项目贷款提供担保。关联股东
江阴模塑集团有限公司回避了表决。
表决情况：同意248000 股，占出席会议有表决权股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
表决结果：通过该议案。
（2）审议通过公司向控股股东江阴模塑集团有限公司出售公司所持江
阴精力塑料机械有限公司70％股权的议案（详细情况请查阅2009年7月29日《证
券时报》及巨潮资讯网上《江南模塑科技股份有限公司关于出售资产的关联交
易公告》）。关联股东江阴模塑集团有限公司回避了表决。
表决情况：同意248000 股，占出席会议有表决权股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
表决结果：通过该议案。
五、 律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：许成宝律师、阚赢律师
3．结论性意见：公司2009 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股
东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会
通过的各项决议合法有效。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2009 年8 月14 日
