证券代码：000700 证券简称：模塑科技 编号：2009-22
江南模塑科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“模塑科技”）七届董事
会第三次会议通知于2009 年7 月17 日以书面形式发出，会议于2009 年7 月27
日上午在公司江南商务大厦6 楼会议室召开,应到会董事6 名, 实到会董事6 名，
符合《公司法》和《公司章程》规定，会议通过如下决议：
一、审议通过关于公司对外担保的议案（详细情况请查阅2009 年7 月28
日《证券时报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn《江南模塑科技股份有限
公司对外担保的公告》）；以上议案将提交江南模塑科技股份有限公司2009 年
第三次临时股东大会审议，关联董事曹克波先生、曹明芳先生、陶炜先生回避了
表决，非关联董事全票通过。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过公司向控股股东江阴模塑集团有限公司出售公司所持江阴精力
塑料机械有限公司70％股权的议案。详细情况请参阅2009 年7 月28 日的《证
券时报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn 上《江南模塑科技股份有限公司
出售资产公告》。以上议案将提交江南模塑科技股份有限公司2009 年第三次临时
股东大会审议，关联董事曹克波先生、曹明芳先生、陶炜先生回避了表决，非关
联董事全票通过。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
江阴精力塑料机械有限公司：
1、注册地址：江苏省江阴市周庄镇港西路111 号
2、企业类型：有限公司3、法人代表：陶炜
4、注册资本： 160 万美元
5、经营范围：主要从事生产销售纺织机械、注塑模、塑料机械及其配件、
塑料部件等。
主要财务状况：截止2009 年6 月30 日，精力塑机净利润为2445498.79 元，
总资产58335611.43 元，其中流动资产46367318.53 元，净资产13823534.49
元。
本公司目前已持有精力塑机70％股权，此次出售完成后，本公司持精力塑
机持股比例为0%。
二、审议通过召开模塑科技2009 年第三次临时股东大会的议案（详细情况
请查阅2009 年7 月28 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《江南模塑科技股份有限公司关于召开2009
年第三次临时股东大会的通知》。
6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2009 年7 月28 日
