000695 深市 滨海能源

证券代码：000695      证券简称：滨海能源      公告编号：2022-015
          天津滨海能源发展股份有限公司

  关于补选非独立董事、选举董事长、调整董事会

            各专门委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关于补选公司非独立董事的情况

  天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
18 日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。鉴于公司第十届董事会成员张云峰先生、李勃洋先生、郭锐先生、韩铁梅女士辞去董事及全部董事会专门委员会职务，根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，董事会同意提名贾运山先生、李庆华先生、苑希现先生、张建国先生补选为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  2022 年 2 月 9 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，同意选
举贾运山先生、李庆华先生、苑希现先生、张建国先生为公司第十届董事会非独立董事。鉴于此，公司原董事长张云峰先生、原董事李勃洋先生的辞职报告生效。

  公司本次补选非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人
员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  二、关于选举董事长的情况

  公司于 2022 年 2 月 9 日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于选举董事长的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举贾运山先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  三、关于调整董事会各专门委员会委员的情况

  鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及各专门委员会的规范运作，经公司第十届董事会第十四次会议审议，同意调整董事会各专门委员会委员，调整后名单如下：

  董事会战略委员会

  主任：贾运山先生

  成员：冼国明先生、樊登义先生、李胜楠女士、苑希现先生、魏伟先生

  董事会审计委员会

  主任：李胜楠女士

  成员：贾运山先生、冼国明先生、樊登义先生

  董事会薪酬与考核委员会

  主任：樊登义先生

  成员：贾运山先生、冼国明先生、李胜楠女士

  董事会提名委员会

  主任：冼国明先生

成员：贾运山先生、樊登义先生、李胜楠女士、孙静女士
特此公告

                        天津滨海能源发展股份有限公司
                                董  事  会

                              2022 年 2 月 10 日