证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2022-006
天津滨海能源发展股份有限公司
关于部分董事辞职及补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于部分董事辞职的情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”）向旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）协议转让其持有的公司 20%股份事项已于
2022 年 1 月 10 日办理完成过户登记手续，公司控股股东变更为旭阳控股，
实际控制人已变更为杨雪岗先生。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。
公司董事会于近日收到公司董事长张云峰先生、李勃洋先生的书面辞职报告。因工作调整，张云峰先生申请辞去天津滨海能源发展股份有限公司第十届董事会董事长、董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等全部职务；李勃洋先生申请辞去天津滨海能源发展股份有限公司第十届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务。
张云峰先生辞去前述职务后将不再担任公司任何职务；李勃洋先生辞去前述职务后将继续担任公司总经理。截至本公告日，张云峰先生、李勃洋先生不持有公司股份，因此不存在股份锁定及股份减持承诺等相关事
项。
张云峰先生、李勃洋先生的原定任期为 2020 年 6 月 30 日至 2023 年 6
月 29 日。根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新任董事前，张云峰先生继续履行董事长、董事及专门委员会职务，李勃洋先生将继续履行董事及专门委员会职务，辞职报告将在股东大会选举出新的董事后生效。
公司董事会对张云峰先生、李勃洋先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展和董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选公司非独立董事的情况
为保证董事会的正常运行，公司于 2022 年 1 月 18 日召开了第十届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。鉴于公司第十届董事会成员张云峰先生申请辞去董事长、董事及全部董事会专门委员会职务，李勃洋先生申请辞去董事及全部董事会专门委员会职务，根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司需补选 4 名非独立董事。经公司控股股东旭阳控股提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名贾运山先生、李庆华先生、苑希现先生、张建国先生补选为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历后附），任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司全体独立董事对上述被提名人发表了独立意见，认为被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意上述被提名人作为公司第十届董事会非独立董事候选人。
公司本次补选非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 20 日
附 非独立董事候选人简历
贾运山先生，男，53 岁
（一）教育背景：研究生学历，工商管理专业。
（二）工作简历：历任邢台旭阳贸易有限公司财务经理、副总经理。现任中国旭阳集团有限公司副总裁、中国人民政治协商会议北京市丰台区第十一届委员会常务委员、北京市丰台区工商业联合会第十一届常务委员、商会副会长。
拟担任天津滨海能源发展股份有限公司董事。
（三）兼职情况 北京奥特美克科技股份有限公司的董事长，北京旭阳科技有限公司执行董事，旭阳置业有限公司执行董事、总经理，河北旭阳建筑设计有限公司执行董事、总经理，定州旭阳房地产开发有限公司执行董事
（四）贾运山先生在公司控股股东旭阳控股有限公司的关联方中国旭阳集团有限公司任职，与上市公司存在关联关系。
（五）截止本公告披露日，贾运山先生不持有上市公司股份。
（六）贾运山先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，贾运山先生不是失信被执行人。
（八）贾运山先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
李庆华先生，男，58 岁
（一）教育背景：研究生学历，经济学管理专业，高级经济师。
（二）工作简历：历任河北长征汽车制造有限公司专用汽车厂厂长、总厂副厂长及厂长、河北长征汽车制造有限公司副总经理。现任中国旭阳集团有限公司副总裁。
拟担任天津滨海能源发展股份有限公司董事。
（三）兼职情况：河北中煤旭阳能源有限公司董事、河北金牛旭阳化工有限公司董事、邢台旭阳安能热力有限公司董事、萍乡旭阳能源有限公司董事、萍乡市安源玻璃有限公司董事、呼和浩特旭阳中燃能源有限公司、旭阳伟山工程（海南）有限公司、旭阳伟山新能源（印尼）有限公司董事、印尼金祥新能源科技有限责任公司董事、德天焦化（印尼）股份有限公司董事
（四）李庆华先生在公司控股股东旭阳控股有限公司的关联方中国旭阳集团有限公司任职，与上市公司存在关联关系。
（五）截止本公告披露日，李庆华先生不持有上市公司股份。
（六）李庆华先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，李庆华先生不是失信被执行人。
（八）李庆华先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
苑希现先生，男，59 岁
（一）教育背景：大学学历，钢铁冶金专业，正高级工程师。
（二）工作简历：历任邢台钢铁有限公司副总经理、总经理、董事长。现任中国旭阳集团有限公司副总裁。
拟担任天津滨海能源发展股份有限公司董事。
（三）兼职情况：凌源旭阳凌钢能源有限公司董事
（四）苑希现先生在公司控股股东旭阳控股有限公司的关联方中国旭阳集团有限公司任职，与上市公司存在关联关系。
（五）截止本公告披露日，苑希现先生不持有上市公司股份。
（六）苑希现先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，苑希现先生不是失信被执行人。
（八）苑希现先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
张建国先生，男，54 岁
（一）教育背景：博士学历，化工技术专业，正高级工程师。
（二）工作简历：历任大庆石化公司炼油厂党委书记、厂长；浙江石油化工有限公司常务副总指挥、副总裁、党委副书记。现任中国旭阳集团有限公司副总裁。
拟担任天津滨海能源发展股份有限公司董事。
（三）兼职情况：唐山旭阳石油化工有限公司执行董事、总经理，唐山旭阳新材料有限公司执行董事、总经理
（四）张建国先生在公司控股股东旭阳控股有限公司的关联方中国旭阳集团有限公司任职，与上市公司存在关联关系。
（五）截止本公告披露日，张建国先生不持有上市公司股份。
（六）张建国先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，张建国先生不是失信被执行人。
（八）张建国先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
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