000695 深市 滨海能源

证券代码：000695      证券简称：滨海能源      公告编号：2022-004
          天津滨海能源发展股份有限公司

                  董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津滨海能源发展股份有限公司第十届董事会第十三次会议于
2022 年 1 月 15 日发出通知，并于 2022 年 1 月 18 日以通讯会议形式
召开，公司共有董事 7 名，实际参加会议董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经审议通过了如下议案：

    1.关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案。

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    公司原控股股东天津京津文化传媒发展有限公司向旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）协议转让其持有的公司 20%股份事项
已于 2022 年 1 月 10 日办理完成过户登记手续，公司控股股东变更为
旭阳控股，实际控制人已变更为杨雪岗先生。

    鉴于公司第十届董事会成员张云峰先生申请辞去董事长、董事及全部董事会专门委员会职务，李勃洋先生申请辞去董事及全部董事会专门委员会职务，根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》的
有关规定，公司需补选 4 名非独立董事。经公司控股股东旭阳控股提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名贾运山先生、苑希现先生、李庆华先生、张建国先生补选为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    公司全体独立董事对上述被提名人发表了独立意见，认为被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意上述被提名人作为公司第十届董事会非独立董事候选人。

    2.审议通过了设立分公司议案。

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    3.审议通过了召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案。

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    以上议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于部分董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-006）《设立分公司的公告》（公告编号：2022-008）《召开 2022 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

    特此公告

                                天津滨海能源发展股份有限公司
                                          董 事 会

                                      2022 年 1 月 20 日