000695 深市 滨海能源

证券代码：000695      证券简称：滨海能源      公告编号：2022-005
          天津滨海能源发展股份有限公司

                  监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津滨海能源发展股份有限公司监事会于 2022 年 1 月 18 日以通讯表
决方式召开十届八次会议，公司共有监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经审议通过如下决议：

    关于补选公司第十届监事会成员的议案。

    会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过。

    公司原控股股东天津京津文化传媒发展有限公司向旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）协议转让其持有的公司 20%股份事项已于 2022 年1 月 10 日办理完成过户登记手续，公司控股股东变更为旭阳控股，实际控制人已变更为杨雪岗先生。

    鉴于公司第十届监事会成员李玉鹏先生申请辞去监事职务，根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司需补选 1 名监事。经公司控股股东旭阳控股提名推荐，监事会同意提名巩固先生补选为公司第十届监事会候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期
届满之日止。

    以上议案的详细内容请参阅公司同日披露的《关于部分监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-007）

    特此公告

                            天津滨海能源发展股份有限公司

                                        监 事 会

                                    2022 年 1 月 20 日